Талгат Ибраев

В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. Кроме г-на Панкина места в правлении банка заняли еще пять граждан РФ и только один представитель Казахстана.

Согласно уставу ЕАБР является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия) расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Однако развитие интеграции возможно только при равновесном подходе к финансированию проектов стран-участниц банка. Можно только предполагать, насколько российское руководство банка может сместить вектор его инвестиционной деятельности в пользу российских компаний, превратив интеграцию в российскую экономическую экспансию и скупку подешевевших в кризис казахстанских предприятий. Прецедентом такого подхода стало намерение нового российского руководства ЕАБР обанкротить крупнейшую казахстанскую агропромышленную компанию – "Иволга" - с последующей распродажей входящих в холдинг активов.

Помимо явного перекоса в сторону финансирования интересов России (в 2016 году ЕАБР планирует профинансировать всего 3 инвестиционных проекта, все российские), г-н Панкин в новой должности не забывает и о личных финансовых интересах. Некоторые из недавно назначенных российских топ-менеджеров ЕАБР ранее управляли, а по некоторым признакам продолжают управлять бизнесом, принадлежащим его семье.

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D – и не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. По запросу в Google можно обнаружить новозеландскую компанию Genius Management Limited, бенефициаром и генеральным директором которой является г-жа Глухова.

По стечению обстоятельств именно эта компания упоминается в независимом расследовании в отношении новозеландских компаний, причастных к отмыванию денег.

В 2014 году Organized Crimeand Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США.

Схема, которую назвали отмывочной машиной The Laudromat, представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица. После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору.

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги. Некоторые из этих компаний, принадлежащих GTGroup, зарегистрированы в Новой Зеландии по одному и тому же юридическому адресу. Авторы расследования, западные журналисты и финансовые аналитики, приписывают им участие в отмывании средств оргпреступности из Восточной Европы.

Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии журналисты указывают на Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии).

Как и в случае с GTGroup, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах. Исследователи предполагают, что компании, имеющие отношение к Panasuisse, могут быть задействованы в системе Laundromat и ей подобных, и использованы для перемещения и хранение на своих счетах отмытых денег.

Предполагается, что бывший генеральный директор GeniusManagementLimited, гражданин Панамы и Латвии Eric Vanagelis (который управлял еще 318-ю компаниями в новой Зеландии) участвовал в переводе отмытых средств из России. Одни и те же управляющие связывают Geniusmanagement Limitedс компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах. Представительство IOS Consulting Limited в Новой Зеландии было закрыто по требованию новозеландского регистратора в рамках борьбы с отмыванием средств.

Любопытно, что Ольга Глухова, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам стала собственником и генеральным директором Genius Management Limited в марте 2014 года. Кто являлся собственником компании до этого времени выяснить уже невозможно. Одно можно сказать с определенностью, независимые журналисты из Европы и Америки называют компанию, которой владеет управляющий директор ЕАБР, как фирму, которая по всем формальным признакам является конечным пунктом в цепочке отмывания денег через фальсификацию внешнеэкономического долга российских юрлиц. Примечательно, что в этот период Дмитрий Панкин в должности заместителя министра финансов курировал работу с внешним долгом РФ.

Как мы уже говорили ранее, Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года – когда она руководила ООО "Агентство финансового мониторинга", зарегистрированную на отца Дмитрия Панкина. Наивно думать, что пожилой человек 1928 года рождения являлся реальным собственником финансовой компании. В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, последовавшее за этим уголовное дело и условный срок для топ-менеджера, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из Гонконгского офшора.

Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне – заместитель председателя Дойче Банк АГ по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы. Расследование сейчас ведется правоохранительными органами Германии, Великобритании и США. Тот же г-н Ложевский, уже в качестве партнера компании Park Investors LLC, по инициативе Дмитрия Панкина в 2015 году без конкурса подписал контракт с ЕАБР на оказание консалтинговых услуг.