KASE, 22.05.03

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы), ценные бумаги которого обращаются по официальному списку биржи категории "А", представило KASE копию протокола годового общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2003 года.

В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" утвердили консолидированную финансовую отчетность и заключение ревизора ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" за 2002 год, поручили Правлению банка опубликовать финансовую отчетность банка за 2002 год в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан" в сроки, регламентированные Национальным Банком Республики Казахстан, утвердили изменения и дополнения в устав банка, нормативы распределения чистого дохода на 2003 год, а также приняли следующие решения.

Чистый доход банка за 2002 год в сумме 621, млн тенге и нераспределенный доход прошлых лет в сумме 9,6 млн тенге распределить следующим образом: 228,4 млн тенге направить на формирование провизий и начислению отсроченного дохода по требованию независимого аудитора, 177,7 - на отчисления в резервный капитал, 224,8 млн тенге - на отчисления в фонды банка.

По простым акциям по итогам 2002 года дивиденды не выплачивать.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2002 года в размере 21,0 тенге на 1 акцию (10% от номинальной стоимости акции). Установить датой составления списка акционеров, имеющих право на дивиденды и датой выплаты дивидендов, - 07 мая 2003 года.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям банка осуществить следующими способами:

- акционерам - юридическим лицам - путем безналичного перевода суммы дивидендов на текущие счета юридических лиц;

- акционерам - физическим лицам - путем зачисления суммы дивидендов на лицевые счета акционеров для получения наличными деньгами;

- акционерам физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем безналичного перевода суммы дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.

Вопрос об увеличении уставного капитала банка рассмотреть на следующем общем собрании акционеров после размещения всех объявленных к выпуску акций на сумму 1 470,0 млн тенге.

Утвердить аудиторами ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" на 2003 год из числа международных аудиторов - фирму Ernst & Young (Алматы), из местных аудиторов - ТОО "НАК Центраудит Казахстан" (Алматы).

Утвердить регистратором банка на 2003 год ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы).

Также акционеры прекратили полномочия членов действующего Совета директоров ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ и избрали новый состав Совета директоров в количестве семи человек: Цхай Ю.А., Ким И.В., Ким В. К., Расулов А.О., Уркумбаев М.Ф., Цой Г.А., Кириллов В.И.

По восьмому вопросу повестки дня собрания акционеры приняли решение условия выпуска субординированных облигаций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" оставить в редакции, утвержденной общим собранием акционером от 26 сентября 2002 года. (Вопрос о внесении изменений в данные условия выпуска облигаций был обусловлен замечаниями со стороны Национального Банка Республики Казахстан. 13 мая 2003 года 2-й выпуск облигаций банка был зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан - прим. KASE).