NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2017)
Какая страна самая дружественная Казахстану?








Поиск  
Воскресенье 17.12.2017 14:03 ast
11:03 msk

Прокурор сорвет Джек-пот, если будет принят новый закон о финансовом мониторинге
Генеральная прокуратура предлагает начать финансовый мониторинг банков республики, игорных заведений и других учреждений, осуществляющих крупные финансовые сделки
20.01.2005 / политика и общество

Гульмира МАТХАЛИКОВА, "Экспресс-К", 19 января

Генеральная прокуратура предлагает начать финансовый мониторинг банков республики, игорных заведений и других учреждений, осуществляющих крупные финансовые сделки. Даже в казино придется предъявлять удостоверение, если Генпрокуратура сможет убедить правительство и парламент в необходимости закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

На заметку предлагается брать денежные операции на суммы, равные или превышающие 2 тысячи МРП для физических лиц (приблизительно 15 тысяч долларов) и 5 тысяч МРП (37 тысяч долларов) для юридических лиц. В прокурорский список вошли купля-продажа иностранной валюты и ценных бумаг, обмен банкнот одного достоинства на купюры другого номинала, переводы между оффшорными зонами и просто за границу на счета анонимов или поступления от таковых, сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим госрегистрации. Кроме того, могут подлежать контролю призы от лотерей и тотализаторов, операции, проводимые по необычной схеме либо не имеющие видимой экономической или законной цели:

За основу нашего законопроекта взят российский вариант. Помогали рекомендациями и эксперты департамента казначейства США. Американцы проект не просто одобрили, но и заявили, что он соответствует международным стандартам.

Информация об операциях по "списку недоверия" будет стекаться в орган, который должен заработать одновременно с новым законом. Предполагается, что такая служба появится при Генпрокуратуре.

- У этого ведомства не будет никаких функций, кроме контроля за исполнением закона, - объясняет один из авторов законопроекта, директор департамента по надзору за законностью деятельности государственных органов Генпрокуратуры Андрей Кравченко. - Если кто-то будет уклоняться от предоставления информации, то таких лиц задуманный орган будет иметь право призвать к ответственности:

Данные из банков, казино, страховых компаний и прочих учреждений после технической обработки попадут на стол аналитиков нового ведомства, которые при возникновении подозрений обязаны передать соответствующие сообщения в правоохранительные органы.

- Возможно, данная информация представит собой декларации на электронных носителях, где будут указаны сведения о клиенте или реквизиты организации, сумма сделки, ее цель и дата проведения, - продолжает Андрей Кравченко. - Предлагаемые сроки для предоставления таких данных - от одних до трех суток после операции.

Информировать орган финансового мониторинга в принудительном порядке обяжут все финансовые учреждения. Санкция за невыполнение - административное наказание. Генпрокуратура настаивает на серьезных штрафах. Хотя, например, в Великобритании за сокрытие подобной информации предусмотрено лишение свободы сроком до 14 лет.

Главная "головная боль" казахстанских прокуроров сейчас - вовсе не банкиры, а хозяева казино и риэлторских контор, нотариусы, адвокаты, страховые компании. То есть тот сектор экономики, который у нас сегодня мало прозрачен.

- Важно, чтобы субъекты рынка поняли необходимость исполнения закона, - считает мой собеседник. - Если мы хотим получать налоги сполна, готовы бороться с коррупцией и не желаем, чтобы счета казахстанских банков использовались для финансирования терроризма, необходим серьезный контроль.

Реализация замысла поможет Казахстану войти в мировой неформальный клуб финансовых разведок, что позволит казахстанским полицейским получать информацию от своих зарубежных коллег о движении подозрительных денег гражданина или предприятия, минуя дипломатические и межгосударственные барьеры.

Сейчас законопроект, который наверняка придется не всем по душе, изучают правоведы министерств и ведомств. Осенью он поступит в правительство, а к концу года - в парламент.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Акимы отчитываются перед Президентом 31.01.2005
Программа "Культурное наследие" приобрела судьбоносное для Казахстана значение 31.01.2005
Правительство РК намерено проводить гибкую тарифную политику в сфере естественных монополий 31.01.2005
Ермухамет Ертысбаев: Казахстану нужна сильная президентская власть 31.01.2005
Вперед в прошлое 31.01.2005
Не хлебом единым 31.01.2005
Лавров: США используют "двойные стандарты" 31.01.2005
Путь грешницы Тимошенко 31.01.2005
Фролов: Передел собственности на Украине начался 31.01.2005
Президент РК встретился с членами Общественного совета по реализации Государственной программы "Культурное наследие" 28.01.2005

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
17.12.17 Воскресенье
86. ЭНГОЛИ Виталий
76. ШАРДАРБЕКОВ Шарипбек
72. АМЕРХАНОВА Жибек
68. САПАНОВ Серик
64. ОТАРОВ Кадырхан
63. ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат
59. БЕКТАСОВ Абен
57. БУГАЕВ Виктор
55. АУБАКИРОВ Дуйсенбек
54. ТАЙШАНОВ Талгат
52. АХАНЗАРИПОВ Нурлан
51. АГИМБАЕВ Еркебулан
51. СТАМБЕКОВ Ерлан
48. КУЛЬМУРЗАЕВА Гульзия
42. ЙОВОВИЧ Мила
...>>>
18.12.17 Понедельник
73. АБДЫКАРИМОВ Оралбай
70. СЫДЫК Ардак
66. ТАКЕНОВ Адиль
65. ЕСИМХАНОВ Куат
64. ИБРАЕВ Адил
64. МЕРЧЕНКО Александр
62. БАЙГУТОВ Дуйсенгали
59. САЙДУАКАСОВ Мурат
56. ПУСТОБАЕВ Сергей
55. АХМЕТОВ Жарас
49. ЖДАНОВА Наталья
49. ИДРИСОВ Таир
48. НИЕТБАЕВ Нурлан
46. ЖАКАТАЕВ Еркен
45. СМАИЛОВ Алихан
...>>>
19.12.17 Вторник
94. ЛОВЯГИН Николай
72. ШОКАЕВ Ерболат
71. ТЕМЕРБЕКОВ Сабиp
68. РАДЖИБАЕВ Мурат
67. ДОСЖАНОВ Романкул
62. МИРЬЯКУПОВ Едиль
60. ШАХМАНОВ Серик
59. САДЫКАНОВ Батырбек
59. ШАКАБАЕВА Шолпан
58. АЛДИЯРОВ Касымбек
57. ТРЕПАВЛОВ Вадим
56. ЖАРМУХАМБЕТОВА Сара
55. ЖУЛБАРИСОВ Жанбулат
55. ПШЕМБАЕВ Мереке
54. БИЛИМБАЕВ Асылбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050