NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто мог бы сменить Данияра Акишева на посту главы Нацбанка?
Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2017)








Поиск  
Понедельник 29.05.2017 02:31 ast
23:31 msk

БТА Банк выдал кредит почти на 5 млрд. тенге под залог скоропортящихся продуктов
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и его сообщников
18.05.2017 / криминал и коррупция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 17 мая

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и его сообщников, передает корреспондент МИА "Казинформа".
Особое внимание вызывает эпизод, связанный с хищением 4,8 миллиардов тенге через оффшорную компанию "Klostrade Financial Group LTD". Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова.
При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители оффшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан, более того сотрудники БТА Банка их никогда не видели.
Подготовкой необходимых для кредитования компании "Klostrade Financial Group LTD" документов занимались сотрудники УКБ №6. В предыдущих судебных заседаниях неоднократно отмечалось, что данное подразделение было подконтрольно лично Аблязову.
Одной из основных задач УКБ №6 являлась регистрация в офшорах по указанию Мухтара Аблязова компаний-однодневок для получения в БТА Банке беспрепятственных кредитов.
По словам ранее допрошенных свидетелей, для придания видимости коммерческой деятельности аффилированные компании заключали договора с другими подконтрольными Аблязову фирмами-однодневками на приобретение различного товаров. Фактически никакая закупка товаров не производилась, а фиктивные контракты были необходимы для обоснования получения кредитов.
"В период 2008 года "Klostrade Financial Group LTD" неоднократно обращалось в Банк за получением кредитных средств. В качестве целей использования денег значилось исполнение обязательств по заключенным контрактам", - сообщил государственный обвинитель.
Примечательно, что с выбором предмета контрактов особо не утруждались. Их поставщиками выступали другие подконтрольные Аблязову компании. На это раз товар в виде соевых культур и других скоропортящих продуктов должны были поставить "Noble Resources", "Bunge SA". Но как оказалось на деле, ни товар, ни кредитные деньги, полученные в БТА Банке для его покупки, в Казахстан так и не поступили.
"В нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, отсутствии надлежащего залогового обеспечения кредитным комитетом БТА Банка было организовано принятие незаконного положительного решения об открытии данного аккредитива", - продолжил прокурор.
В общей сложности данная схема позволила Аблязову и его сообщникам обогатиться на 4,8 миллиардов тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В суде №2 города Тараз завершилось уголовное дело по факту превышения власти 26.05.2017
Гособвинитель требует для Аблязова 20 лет тюрьмы 26.05.2017
Задержан генеральный директор РГП "Профессиональная военизированная аварийно–спасательная служба" 25.05.2017
СЭР КГД МФ РК пресечена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Нурлы Жол", на реконструкцию автодороги "Центр-Восток" на территории Павлодарской области 25.05.2017
В Костанае таксист, заставивший девушку умыться зеленкой, примирился с ней в суде 24.05.2017
Дело Мухтара Аблязова: неожиданное признание экс-председателя правления БТА банка 24.05.2017
Первые итоги борьбы с "резиновыми квартирами" 23.05.2017
Хищение более 77 миллионов тенге в агропромышленном комплексе региона выявила прокуратура Мангистау 23.05.2017
В Костанае к 8-ми годам лишения свободы за развращение ученицы приговорен 52-летний учитель физкультуры 23.05.2017
Взят под стражу в зале суда 22.05.2017

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
29.05.17 Понедельник
81. СТРОЙКИН Анатолий
78. ШТОЙК Гаppи
70. ДОСБОЛОВ Абилкасым
68. МЕРГАЛИЕВ Булат
65. АБЛЯЗОВА Акмарал
65. РЯБЦЕВ Анатолий
63. ДОСМАГАМБЕТОВ Баир
56. КЕНЖИН Ергазы
54. АНШИБАЕВ Амантай
54. НУРМУХАМЕДОВ Бурихан
54. ЦОЦОРИЯ Малхаз
52. АГАЙДАРОВ Ермек
52. ТАТИШЕВ Ерлан
47. АУБАКИРОВ Аскар
46. АРТЫГАЛИН Сейтжагипар
...>>>
30.05.17 Вторник
76. ИСЛАМОВ Герс
71. АБАКАНОВ Танаткан
69. КОТОВИЧ Валерий
68. ТОГУСОВ Амирбек
66. КУСАИНОВ Аскарбек
62. МАКОВСКИЙ Анатолий
57. ТАЙЖАНОВ Ерлик
51. НУРАДИЛ Габит
50. КУРМАНБАЕВ Роман
47. САПАРГАЛИЕВ Аскар
40. МУНЖАСАРОВ Жумагали
38. БУРИБАЕВ Алан
36. БАЛАШОВ Андрей
30. ОМАРОВ Бакытжан
...>>>
31.05.17 Среда
83. ШЕСТАКОВ Владимир
61. ХАТИЕВ Нурман
59. БОНДАРЕНКО Александр
59. ЯКУШЕВ Александр
55. ЗАБИРОВА Айгуль
55. ОНГАРБАЕВ Кайрат
52. МУРАТОВ Жомарт
49. ЗАИРОВ Марат
48. БИЖАНОВ Кайрат
48. ОРУНХАНОВ Кайрат
45. РЫСПЕКОВ Тусуп
43. ИБАТУЛЛИНА Эльмира
42. ШАЯХМЕТОВ Саят
41. КАЛЕНДЕРОВ Нуржан
41. ХАЛЫК Болат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050