NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (сентябрь 2017)
Вы одобряете переход казахского алфавита на латиницу?








Поиск  
Среда 18.10.2017 17:17 ast
14:17 msk

Оффшорные компании Аблязова получали невозвратные кредиты в БТА Банке
Подконтрольная Мухтару Аблязову оффшорная компания "Fedelm corp", зарегистрированная на Британских Виргинских островах, незаконно получила от БТА Банка более 135 млн долларов в качестве беззалогового кредита
21.04.2017 / криминал и коррупция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ, 20 апреля

Подконтрольная Мухтару Аблязову оффшорная компания "Fedelm corp", зарегистрированная на Британских Виргинских островах, незаконно получила от БТА Банка более 135 млн долларов в качестве беззалогового кредита. Об этом в ходе главного судебного разбирательства по делу беглого олигарха Мухтара Аблязова и его сообщников заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.
По словам представителя БТА Банка, руководство финансового института подготовило заявку от имени директора компании на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалось приобретение доли уставного капитала компании ТОО "Алау Со". Эта компания также была аффилирована Мухтару Аблязову. Другими словами, одна подконтрольная компания Аблязова брала многомиллионный кредит для пополнения оборотных средств его другой компании.
"В нарушение всех внутрибанковских требований и нормативных документов, при отсутствии полного кредитного досье было организовано вынесение решения об установлении лимита кредитования на компанию "Fdelm corp" на рассмотрение кредитного комитета", - сказал Талгат Амантай.
Далее руководством банка был подготовлен бланк опросного листа заседания кредитного комитета о выдаче компании "Fedelm corp" льготного кредита в размере 135 млн долларов. Решение кредитного комитета не заставило себя долго ждать, т.к. этот отдел напрямую подчинялся Аблязову, и в кратчайшие сроки одобрял заявки на получение кредитов компаний-однодневок.
"Компания "Fedelm corp" была создана с целью хищения и вывода денежных средств банка под видом выдачи кредита на законном основании", - отметил представитель банка.
На скамье подсудимых - экс-топ-менеджеры БТА Банка: бывший зампредседателя Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и экс-председатель правления Садуакас Мамеш. Адвокаты подсудимых не были против рассмотрения процесса без главного фигуранта дела - Мухтара Аблязова.
Сообщник Аблязова Жаксылык Жаримбетов в суде полностью признал свою вину.

----

Мухтар Аблязов "купил" куриных окорочков на $40 млн
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ, 20 апреля

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"В июле 2008 года между оффшорными компаниями "Grove Services, Inc" и "Daniels Tradekorp Inc" был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США", - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.
Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство "БТА Банка" благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями. Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию "Daniels Tradekorp Inc" были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.
По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.
Более того, договор с директором компании "Daniels Tradekorp Inc" Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.
При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства.
"Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании "Daniels Tradekorp Inc" получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива", - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.
В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован бывший зампред "Правительства для граждан" 28.04.2017
О вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего начальника ЛОВД на станции Костанай 28.04.2017
Экс-руководитель управления физкультуры Западно-Казахстанской области осужден на 5,5 лет 28.04.2017
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова 28.04.2017
В Актобе мунафики* изнасиловали двух девушек 28.04.2017
Судья объяснил, почему отпустил взяточника на миллион долларов – он был не против 27.04.2017
О готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года в городе Алматы 27.04.2017
Кража с акимата 27.04.2017
Суд рассмотрел схему легализации Аблязовым похищенных в БТА банке средств 27.04.2017
В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы 26.04.2017

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
18.10.17 Среда
82. ШАКИРИМОВ Кабидолла
80. ДЮСЕНБЕКОВ Зайролла
71. РАКИШЕВ Рафаил
71. СМАИЛОВ Есмуханбет
66. ДЖАНТЕМИРОВ Бауржан
61. ЛЬЯНОВ Хаджи-Мурат
60. РАХМАНОВ Айвар
59. ЖАРИЛКАГАНОВ Алимжан
59. ЖУМЖАЕВ Галым
57. КИКИМОВ Сакен
53. ТУБЕКБАЕВ Жомарт
51. САГИНОВ Замир
48. ОГАЙ Эдуард
47. МЕШИМБАЕВА Анар
46. БИРТАНОВ Елжан
...>>>
19.10.17 Четверг
87. ШАРМАНОВ Турегельды
84. МАШКЕЕВ Аукен
70. ГАРКАВЕЦ Александр
70. ШАРИПОВА Найля
67. АКАЖАНОВА Гульмая
64. ШАТАЕВ Мурат
62. КОСУБАЕВ Есетжан
62. ХАЙРАЛИЕВ Серик
61. КЕНШИМОВ Жумабек
61. ОТАРБАЕВ Рахимжан
55. КОШЕКОВ Мурат
55. ТУЯКБАЕВ Ерлан
52. БОТАКАНОВА Толганай
49. ЛЕПСКАЯ Елена
47. МЫНШАРИПОВА Сая
...>>>
20.10.17 Пятница
81. РАХИМБАЕВ Избасар
77. ПУТИНЦЕВ Владимир
74. РАХМАНБЕРДИЕВ Орынбай
70. ТОЛЕПБАЕВ Бегим
70. ШАРДИНОВ Ахметжан
69. ЗУЕВ Анатолий
68. КАЛМЫКОВ Амангельды
68. УЛЬРИХ Эрих
66. ДЮСЕМБИН Ихсан
65. БЕКЕТАЕВ Бакытжан
63. ДЖУНДИБАЕВ Валерий
63. САДЫКОВ Алмас
62. АБДРАХМАНОВ Булат
62. АБУСЕИТОВ Кайрат
62. ТОХСЕИТОВА Гульнар
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050