NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2017)
Кто человек №2 в Казахстане (март 2017)








Поиск  
Суббота 29.04.2017 05:39 ast
02:39 msk

Как Аблязов выводил деньги БТА банка на Сейшельские острова
На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА банка в оффшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах
20.04.2017 / криминал и коррупция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 19 апреля

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА банка в оффшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
Со слов представителя потерпевшей стороны стало известно, что в феврале 2007 года компания "Beltor Limited" (зарегистрированная на Сейшельских островах) подала заявку в БТА Банк на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалась покупка недвижимости в Алматы и Алматинской области. При этом уставной капитал компании составлял всего 5 тысяч долларов США.
Однако, несмотря на очевидную фиктивность кредитной заявки - отсутствие залогового имущества, происхождение компании, ее платежеспособность, кредит был выдан. Решающую роль сыграло в этом поручение руководства БТА Банка, адресованное кредитному комитету. В итоге заявка компании-однодневки была одобрена в считанные дни и без проведения необходимых экспертиз. Такая расторопность объясняется тем, что Мухтар Аблязов лично контролировал выдачу кредитов аффилированным оффшорным компаниям.
"Было организовано заявление в банк от имени директора компании "Beltor Limited" о предоставлении кредита на сумму 29 миллионов долларов. 22 февраля 2007 года кредитным комитетом было организовано незаконное положительное решение, согласно которому компании "Beltor Limited" одобрена выдача кредита на сумму 29 миллионов долларов. Указанный протокол подписан руководителями Жаримбетовым и Солодченко без фактического рассмотрения данного вопроса на заседании кредитного комитета", - сказал представитель БТА Банка.
Однако уже спустя два месяца было подано второе заявление в банк от имени директора компании "Beltor Limited" о предоставлении кредита на сумму 20 миллионов долларов. Вскоре этот кредит также был одобрен.
Общая сумма кредита составила около 50 миллионов долларов. Этот займ не был обеспечен залоговым имуществом и не был погашен. Выданные деньги перевели на счет одного из банков в Латвии, а затем похищены Аблязовым.
По аналогичной схеме были выданы кредиты компаниям Rimos Limited, Winterra Holding, Toros Limited, Starwood Contract Limited, Netgold Serviсes Limited, Highbond Associates Limited и другим. Все эти компании были зарегистрированы на Сейшельских островах.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Арестован бывший зампред "Правительства для граждан" 28.04.2017
О вступлении в законную силу приговора в отношении бывшего начальника ЛОВД на станции Костанай 28.04.2017
Экс-руководитель управления физкультуры Западно-Казахстанской области осужден на 5,5 лет 28.04.2017
В суде раскрыли преступные схемы Храпунова и Аблязова 28.04.2017
В Актобе мунафики* изнасиловали двух девушек 28.04.2017
Судья объяснил, почему отпустил взяточника на миллион долларов – он был не против 27.04.2017
О готовности городских служб к паводкоопасному периоду текущего года в городе Алматы 27.04.2017
Кража с акимата 27.04.2017
Суд рассмотрел схему легализации Аблязовым похищенных в БТА банке средств 27.04.2017
В суде рассказали, как Аблязов проводил махинации с недвижимостью в Алматы 26.04.2017

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
29.04.17 Суббота
79. НУРИЕВ Марат
72. КАБДРАХМАНОВ Тлеухан
71. КОЖАМКУЛОВ Толеген
68. ГАЛИЕВ Серик
67. ГАБЖАЛИЛОВ Хайрулла
66. ДАНДЫБАЕВ Багытур
65. ДЖАНАСАЕВ Булат
63. БИСЕНОВ Марат
63. ЕСДАУЛЕТ Улыкбек
63. ЖУАТ Муратхан
62. МЕНДЕБАЕВ Кенесбек
62. ШАКУН Владимир
61. САРСЕМБАЕВА Раушан
56. ЖУСУП Нурторе
56. НОКИН Патрис
...>>>
30.04.17 Воскресенье
76. ОМАРОВ Амангельды
76. ОРАЗАЛИНОВ Султан
74. ИЛЬНИЦКИЙ Петр
70. КОПИШЕВ Аширбек
67. ЛИННИК Анатолий
66. КЕЛЬБРАНТ Виктор
65. ТОЛМАЧЕВ Евгений
61. ТОКЖАНОВ Ауельбек
61. ХАМЗИНА Нургуль
60. САДЫКОВ Серик
59. СЫЗДЫКОВ Бахтияр
57. ОШАМБАЕВ Берик
56. ТАРАКОВ Александр
55. АЙТЖАНОВ Мылтыкбай
54. РАХИМБАЕВ Медет
...>>>
01.05.17 Понедельник
89. МАМБЕЕВ Сабур
89. МЕСЯЦ Валентин
81. КАЮПОВА Нина
80. НЫСАНБАЕВ Абдумалик
78. ДЖУМАБАЕВ Мейрамбек
76. ХАЛМУРАДОВ Розакул
74. БОЖАНОВ Есберген
74. ИЗМУХАМБЕТОВ Талапкали
72. ХАЛМАНОВ Хабил
70. МИРЗОЕВ Князь
70. РУЗУДДИНОВ Саурбек
70. САГИНДЫКОВ Елеусин
69. ТОРГАУТОВ Берик
67. ДИХАЕВ Мереке
64. СУЛЕЙМЕНОВА Гульжиян
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050