Пресс-служба КГД МФ РК, 4 февраля
В результате проведенных Службой экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий. 01.02.2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в г.Семей возле здания Банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, наложен арест на 151 млн. тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания. В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка. Указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге. Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий. |