NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 18:59 ast
16:59 msk

В городе Семей изъято 130 миллион тенге у лица, который осуществлял незаконное обналичивание денежных средств
01.02.2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в г.Семей возле здания Банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия
05.02.2016 / криминал и коррупция

Пресс-служба КГД МФ РК, 4 февраля

В результате проведенных Службой экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий.
01.02.2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в г.Семей возле здания Банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.
Кроме того, наложен арест на 151 млн. тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.
В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.
Указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.
Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В МОН состоялось совещание по вопросам реализации антикоррупционной политики 29.02.2016
Рабочая встреча руководства антинаркотических ведомств 29.02.2016
В Алматы продолжена работа по выявлению притонов для проституции 29.02.2016
По факту похищения несовершеннолетнего мальчика задержана 60-летняя жительница ЮКО 29.02.2016
В Алматы снесли незаконно строящийся ресторан выше проспекта Аль-Фараби 29.02.2016
За несанкционированное прослушивание своей супруги к уголовной ответственности привлечен 34-летний мужчина 29.02.2016
По борьбе с браконьерством 26.02.2016
О проблеме недобросовестных застройщиков и долевом строительстве 26.02.2016
Бывший руководитель медицинской службы ДВД Мангистауской области оштрафован на более 16 миллионов тенге 26.02.2016
Приговор бывшему директору "АлматыМетроКурылыс" М. Укшебаеву, а также К. Антипову и Е. Калдыбаеву оставлен без изменения 26.02.2016

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz