finpol.gov.kz, 29 марта – 6 апреля

Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ст.ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность), ст.218 (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), ч.2 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителя лжепредприятии ТОО "ТПК Виктория+", "КазСтройЭнерго 2013", ТОО "Asal Agro", ТОО "Aлексбилдинг" и ТОО "Ильяс 2012" гр-ки Н., которая в 2013-2014 годах, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, путем внесения заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, и совершения мнимых сделок с различными предприятиями без фактического выполнения работ, причинила ущерб государству в виде уклонения от уплаты налогов на общую сумму 673 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста таможенного поста "Павлодар-ЦТО" ДТК по Павлодарской области гр. О., который 5 апреля 2014 года получил взятку в сумме 185 тыс. тенге от гр. А. за ускоренное и беспрепятственное таможенное оформление автомашины марки "Mersedes-Benz Sprinter".
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении бывшего руководителя ТОО "Сталь Респект" гр. Ш., который с 2010 по 2013 год, путем включения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 33 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "КазТоргИндастрис" гр. К., который с января по декабрь 2011 года, в г.Актобе, без фактического выполнения работ, оказания услуг поставки товаров совершил мнимые сделки от имени ТОО "КазТоргИндастрис", путем использования фиктивных счет-фактур, чем причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 968 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора филиала "Енбек Атырау" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК гр-ки Х., которая являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебное положение, в период с марта по декабрь 2013 года, заключив договор с УГ-157/9 КУИС МВД РК по объектам "Капитальный ремонт инженерно-технических средств охраны" и "Локализация объектов жилых зон", путем замены проектно-сметной документации и завышая стоимость стройматериалов и работ, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 323 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области" гр. Е., который по предварительному сговору с заместителем департамента гр. А., начальником отдела гр. К., 19 марта 2014 года, в г. Костанай, получили взятку в сумме 10 тыс. долларов США от директора гр. Д. за ускоренное получение государственной лицензии на производство строительно-монтажных работ для указанного ТОО.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя Талдыкорганского отдела Департамента по исполнению судебных актов Алматинской области гр. У., который 3 апреля 2014 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге от гр-ки Ж. за ускорение исполнения решения суда г.Талдыкорган.
Департамент по Костанайской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении граждан Т. и Т., которые в период с 2008 по 2013 год, создали и руководили организованной преступной группой в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в составе нотариуса гр. Г., сотрудника УВД гр. А. и других лиц, с четким распределением ролей, правил конспирации, распределением доходов.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении начальника отдела предупредительного санитарно-гигиенического надзора ГУ "Департамент по защите прав потребителей Актюбинской области" гр-ки Т., которая 1 апреля 2014 года, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотреления доверием гр. Ш., под предлогом выдачи санитарно-эпидемилогического заключения на проект санитарной защиты территории автомоечных и шиномонтажных цехов, завладела денежными средствами последнего в сумме 30 тыс. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. К., который 31 марта 2014 года, путем уговора склонил гр-ку К. к даче взятки в сумме 1 млн. тенге должностным лицам Атырауского областного акимата якобы за ускоренное получение квартиры по государственной программе.
Департамент по ЮКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел социальной защиты населения Енбекшинского района г.Шымкент" гр. К., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 1 апреля 2014 года получил взятку в сумме 30 тыс. тенге от граждан С. и И. за оформление инвалидности гр. Т.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Caspian Security Technology" гр. З., который в период с 2012 по 2013 годы, путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 363 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении гр. А., который в 2014 году, представляясь сотрудником финансовой полиции и находясь в форменном обмундировании ОФП в звании "майора", за непроведение проверки деятельности ТОО "Галерея вкуса" вымогал у гр-ки К. 30 тыс. долларов США.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр-ки Ю., которая 1 апреля 2014 года совершила дачу взятки в сумме 50 тыс. тенге начальнику ГУ "Отдел по социальной защиты населения Енбекшинского района г.Шымкент" гр. К. и главному специалисту Департамента по социальной защиты населения по ЮКО гр. Ж. за оформление инвалидности сына гр. Ю.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел по социальной защиты населения Енбекшинского района г.Шымкент" гр. К., главного специалиста департамента по социальной защиты населения по ЮКО гр. Ж., которые 1 апреля 2014 года получили взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр-ки Ю. за оформление инвалидности сына гр. Ю.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении акима с.Умирзак гр. М., главного специалиста гр. У., которые 31 марта 2014 года получили взятку в сумме 500 тыс. тенге от гр. И. за выдачу решения о предоставлении земельного участка.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора группы специального учета Департамента КУИС по Кызылординской области гр. Е., который 26 марта и 1 апреля 2014 года путем вымогательства получил взятку в общей сумме 40 тыс. тенге от осужденного гр. Б. за оформление документов по условно-досрочному освобождению.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 п."а,б" ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) в отношении руководства ТОО "Юг Дор Монтаж" и неустановленных лиц, которые с июня по ноябрь 2010 года, по предварительному сговору, путем реализации нефти в количестве 26 953,409 тонн на общую сумму 941 млн. тенге в адрес ТОО "Победит Групп", совершили легализацию имущества, приобретенного заведомо преступным путем.
Департамент по Кызылординской области возбдил уголовные дела по ч.1 ст.183-1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), п."а,б" ч.2 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении руководства ТОО "Абди Транс Сервис" и неустановленных лиц, которые с января по май 2011 года, путем реализации нефти в адрес ТОО "Победит Групп" в количестве 3 789,703 тонн на общую сумму 205 млн. тенге, без документов подтверждающих законность их происхождения, совершили легализацию имущества, приобретенного заведомо преступным путем.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовные дела по ч.1 ст.183-1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), п."а,б" ч.2 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении руководства ТОО "Торгай Мунай" и неустановленных лиц, которые с января по май 2011 года, путем реализации нефти в адрес ТОО "Победит Групп" в количестве 6 167,688 тонн на общую сумму 222 млн. тенге, без документов подтверждающих законность их происхождения, совершили легализацию имущества, приобретенного заведомо преступным путем.
Департамент по Костанайской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовные дела по п."б", ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство), ст.218 (нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении гр-ки И., которая в 2012-2013 годы, по предварительному сговору с неустановленными лицами, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали лжепредприятия ТОО "Firma Stroi V.V.", ТОО "Asko 2012", ТОО "Atlas-Geo-Company" ТОО "Л-ТЕК 12" ТОО "БАЛАМА-К" ТОО "БАКЫТ-ГРУПП" ТОО "Tornado 2013" ТОО "Эталон Строй 2012" "Atlas-Geo-Company" ТОО "Firma Stroi V.V." ТОО "Элит КSТ", ТОО "DSM market", ТОО "БалхашРыбПродукт", ТОО "MaJeDu", ТОО "VelStar Company", ТОО "Горняк Сервис Алматы", ТОО "НаЖаС", причинив ущерб государству в виде неуплаченных налогов на общую сумму 1,6 млрд. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел образования акимата Алатауского района г.Алматы" гр. А., который 31 марта 2014 года, являясь лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием гр. Ш., под предлогом трудоустройства на работу учителем физической культуры, завладел денежными средствами последнего в сумме 150 тыс. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора отделения пробации Департамента КУИС по Кызылординской области гр. А., который в феврале 2014 года, путем вымогательства, получил взятку в виде ворот для своего дома от осужденного гр. Б., за ходатайство по условно-досрочному освобождению.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-п."а" ч.4 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении начальника отделения криминальной полиции ОВД Шиелийского района гр. Т., оперуполномоченного гр. Ш., которые 10 января 2014 года путем подстрекательства склонили гр-ку С. к даче взятки в сумме 400 тыс. тенге за непривлечение ее к уголовной ответственности за кражу.
Департамент по ЗКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.3 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении бывшего начальника ГУ "Управление туризма, физической культуры и спорта ЗКО" гр. У., бывшего директора ГККП "Областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" гр. Д. и других лиц, которые в период 2007-2008 годов, используя служебные положения, создали и руководили организованной преступной группой, в целях совершения неоднократного хищения вверенного чужого имущества путем составления фиктивных документов о командировании спортсменов на соревнования и учебно-тренировочные сборы, причинив ущерб государству на общую сумму 12 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Инженерная Буровая Компания Сибу Кызылорда" гражданина КНР., который в период с 2008 по 2012 год, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 124 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.221 (уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК РК в отношении индивидуального предпринимателя гр. И., которая в 2012 году, путем предоставления декларации с искаженными данными о доходах, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 141 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.2 ст.183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), п."в" ч.3 ст.193 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) УК РК в отношении директора ТОО "Спаргапис Массагет" гр. Т., граждан Н., Н., Б., Б. и С., которые с 2010 по 2012 год, на территории Актюбинской области, неоднократно, путем реализации нефти в адрес ТОО "Вист Групп", ТОО "Болашак РДС", ТОО "Памир Тау", ТОО "Petroleum Invest Company", ТОО "Заракс 2030", ТОО "Ефрат", ТОО "Актюбинский нефтехимический комплекс", ТОО "Фирма Ада Ойл" и ТОО "Petroline" без документов, подтверждающих законность их происхождения, совершили легализацию имущества приобретенного заведомо преступным путем на общую сумму 327 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Аси Строй", которые в период с сентября 2013 по март 2014 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали лжепредприятие ТОО "Аси Строй", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 63 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении начальника ГУ "Хромтауский районный центр занятости" гр-ки Б., которая с июля 2011 по январь 2014 года, в г.Хромтау, являясь приравненной к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, совершила хищение бюджетных денежных средств, путем незаконного установления себе завышенной заработной платы, тем самым причинила ущерб государству на общую сумму 1 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора группы административной практики УВД г.Актау гр-ки А., которая получила взятку в сумме 20 тыс. тенге от гр. Т., за непривлечение к административной ответственности.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела по делам обороны Ескельдинского района Алматинской области подполковника гр. К., который 28 марта 2014 года получил взятку в сумме 110 тыс. тенге от гр. Н., за ускоренное направление личного дела для прохождения областной медицинской и мандатной комиссии при ГУ "Департамент по делам обороны по Алматинской области" и зачисления в военно-техническую школу.