finpol.gov.kz, 18-21 марта

Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя акима Райымбекского сельского округа Карасайского района гр. Б., который вымогая 2 тыс. долларов США, 20 марта 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием получил денежные средства в сумме 1 400 долларов США от гр. В. за оформление земельного участка под предпринимательскую деятельность на территории Райымбекского сельского округа.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ТОО "Дарком" гр. Ш., который 20 марта 2014 года совершил дачу взятки в сумме 80 тыс. тенге директору КГП "Центр реабилитации инвалидов ЮКО" гр. Б. за продление договора по ремонту компьютеров.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора КГП "Центр реабилитации инвалидов ЮКО" гр. Б., который 20 марта 2014 года получил взятку в сумме 80 тыс. тенге от директора ТОО "Дарком" гр. Ш. за продление договора по ремонту компьютеров.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 УК РК в отношении руководства ТОО "Деловой Дом", ТОО "АРФ Трансремстрой" ТОО "Багстрой KZ", ТОО "Эколого-правовая компания ELI", ТОО "ELI GROUP", ТОО "КБН ПВ", которые по предварительному сговору с гражданами Ж., А., П., Р. и Б., в период с 12 января 2004 по 6 ноября 2012 года, путем предоставления бухгалтерских документов с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 137 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Алтын ойл Стандарт" гр. И., который в 2012 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 713 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "ПромЖилСтрой-К" гр. С., который в период с 1 октября по 31 декабря 2012 года в г.Актобе, без фактического выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, совершил мнимые сделки от имени ТОО "ПромЖилСтрой-К", путем использования фиктивных счетов-фактур, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 55 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Luxber" гр-ки Т., которая по предварительному сговору с гражданами М., С. и С., в марте 2014 года совершила сделки с ТОО "Тех Тура" без фактического выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров преследующие противоправные цели и причинившие ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 40 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр-ки Т., которая 19 марта 2014 года в г.Костанай совершила посредничество в получении взятки должностными лицами указанного департамента в сумме 720 тыс. тенге от директора ТОО "Сункар ЕХРО Строй" гр. У. за ускоренное получение государственной лицензии на производство строительно-монтажных работ для ТОО "Сункар ЕХРО Строй".
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области" гр-ки Ч., которая 19 марта 2014 года в г.Костанай совершила посредничество в получении взятки должностными лицами указанного департамента в сумме 720 тыс. тенге от гр-ки Т., за ускоренное получение государственной лицензии на производство строительно-монтажных работ для ТОО "Сункар ЕХРО Строй".
Департамент по ЮКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора средней школы им."М.Отемисулы" гр. М., который 11 марта 2014 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге от учителя школы гр-ки К. за неувольнение с места работы.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области" гр. Е., который по предварительному сговору с заместителем начальника Департамента гр. А. и начальником отдела гр. К., 20 марта 2014 года в г.Костанай получили взятку в сумме 4 тыс. долларов США через посредника главного специалиста Департамента гр-ки Ч. за ускоренное получение государственной лицензии на производство строительно-монтажных работ для ТОО "Сункар ЕХРО Строй".
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "МВК Distribution" гр. М., который в 2009-2012 годы, путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 167 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовные дела по п."а,в" ч.2 ст.177 (мошенничество), п."а" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении адвоката Актюбинской областной коллегии адвокатов гр- ки Д. и ее супруга гр. А., которые 18 марта 2014 года, в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и подстрекательства, склонив гр-ку Е. к даче взятки судье суда №2 г.Актобе гр-ке А., за положительное решение суда о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания и переводе ее сына гр. Е. в колонию-поселение, завладели денежными средствами последней в общей сумме 184 тыс. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."в" ч.4 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении бывшего реабилитационного управляющего ГКП "Теплокоммунэнерго" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяиства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семей" гр. К., который в 2013 году, превышая должностные полномочия, нарушая порядок очередности погашения кредиторской задолженности, без согласования с комитетом кредиторов, путем перечисления денежных средств работникам указанного предприятия в виде премий, а также на расчетный счет доверительного лица К/Х "Т" гр. Б. причинил ущерб государству на общую сумму 4,6 млн. тенге.
Департамент по ЗКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора отделения административной практики УАП ДВД ЗКО гр. М., который 14 марта 2014 года получил взятку в сумме 40 тыс. тенге от гр. М. за выдачу водителького удостоверения, ранее изъятого за нарушение ПДД.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении оператора-кассира ЦОУ Буландынского РУПС Акмолинского областного филиала АО "Казпочта" гр-ки З., которая с декабря 2008 по октябрь 2013 года, путем составления фиктивных расходно-кассовых ордеров, похитила денежные средства пациентов Купчаковского Психоневрологического медико-социального учреждения, находящихся под опекой государства, а также жителей Буландынского района в сумме 27 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении государственного судебного исполнителя Целиноградского территориального отдела Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области гр. М., который в январе 2010 года, с использованием служебного положения, получил от главы КХ "Ш" гр. Р. денежные средства в сумме 400 тыс. тенге якобы в счет оплаты им суммы административного штрафа.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК гр. Н., который путем уговоров 12 марта 2014 года склонил гр. К. к даче взятки в сумме 5 тыс. долларов США должностным лицам Департамента государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы за узаконение документов на земельный участок.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора производственного филиала ВКО АО "КазТрансГазАймак" (субъект квазигосударственного сектора) гр. О., который 17 марта 2014 года получил взятку в сумме 107 тыс. тенге от представителя ТОО "АктасЗемПроектСтрой" гр. О. за общее покровительство при установке газопроводных труб в г.Зайсан.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении участкового инспектора полиции ОАП УВД Жетысуского района г.Алматы гр. А., который 11 марта 2014 года получил взятку в сумме 50 тыс. тенге от гр-ки Т. за непривлечение к уголовной ответственности и возврат удостоверения личности.