NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2017)
Какая страна самая дружественная Казахстану?








Поиск  
Суббота 25.11.2017 06:08 ast
03:08 msk

След на земле
Количество претензий к Мухтару Аблязову со стороны разных государств неуклонно растет
16.01.2014 / криминал и коррупция

Талгат Ибраев

Итак, начиная с января этого года, беглый уголовный преступник (а согласно определению Высокого Лондонского суда именно так характеризуется его персона) по имени Мухтар Аблязов готовится к смене среды обитания. Из в общем-то ставшей привычной и даже уютной французской тюрьмы ему предстоит перебраться в либо в более северные, либо в более восточные края, где проворовавшегося банкира ожидают с большим нетерпением.
Таких стран немало. Как известно, практически одновременно запрос на экстрадицию Аблязова подали Украина и Россия, в которых Мухтар Кабулович также успел наворотить немало криминальных операций. Кстати, в ноябре прошлого года в Российской Федерации были заведены новые уголовные дела, которые могут стать дополнительным базовым обвинением Аблязова не только в очередных мошеннических действиях, но и в организации рейдерских захватов. В целом же, обвинений в адрес Аблязова выдвинуто не просто много, а очень много. И поэтому, думаю, будет нелишним провести небольшой криминально-географический обзор на предмет выявления того, где, и в каком объеме успел напакостить бывший олигарх.
Ну а коли в преамбуле нашего рассказа уже была упомянута Российская Федерация, то, пожалуй, начнем наш отсчет именно с нее, а точнее, с периода 2009 года, когда на свет появилось первое уголовное дело, связанное с хищением двух миллиардов долларов выделенных казахстанским БТА-Банком руководством принадлежащей Аблязову компании "Евразия логистик".
Вкратце, суть дела заключалась в следующем. ООО "Евразия логистик", занимавшееся строительством индустриально-складской недвижимости было создано в 2006 году и входило в холдинг "Евразия глобал", практически полностью принадлежащим Мухтару Аблязову. По состоянию на конец 2009 года, компания имела более миллиона квадратных метров складских площадей в Москве, Екатеринбурге и Казани, однако ее общее финансовое состояние никогда не раскрывалось.
Как следовало из материалов уголовного дела, первоначальными фигурантами которого являлись руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении 72 миллионов долларов у казахстанского БТА банка с использованием оффшорной компанией "Alphasea Investments Limited". Тогда был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, с помощью которого осуществлялись эти махинации. Однако, в ходе расследования уголовного "были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений". И главным из них оказался сам Мухтар Аблязов.
По данным следствия, используя свое положение в московском БТА Банке, Аблязов пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около двух миллиардов долларов, выданных казахстанским банком под различные проекты (было установлено, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные самому Мухтару Аблязову или проекты, в которых он участвовал). Однако, чуть позже, с этими процессами возникли сложности и тогда были открыты счета оффшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовлены договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам оффшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахстанского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате, по данным следствия, Мухтар Аблязов незаконно получил около двух миллиардов долларов, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам еще на 2,8 миллиарда долларов США.
Чуть позже, по обвинению в легализации 3,3 миллиарда долларов, похищенных Мухтаром Аблязовым, была арестована доверенное лицо олигарха, юрист Елена Тищенко. По данным следствия, именно Тищенко координировала в России действия "по легализации имущества, похищенного преступным путем", а также предпринимала усилия "с целью недопущения изъятия и наложения, обеспечительных мер" на активы Аблязова.
После проведенного следствия (с которым Тищенко, кстати, весьма активно сотрудничала), было принято решение о применении к ней экономической амнистии. А новые данные, полученные в ходе следственных мероприятий (вкупе с ранее озвученными экономическими претензиями БТА банка) изрядно укрепили доказательную базу ранее собранных улик.
И вот – очередное расследование. На этот раз заявление о попытке рейдерского захвата компаний поступило от руководства и акционеров ЗАО "Медион", являющегося владельцем расположенной в Свердловской области логистической и складской фирмы "Логопарк Пышма", и ЗАО "Логопарк Толмачево". Кроме того, у нынешних акционеров "Толмачево" и "Пышмы" есть основания полагать, что средства от деятельности компаний продолжают поступать Аблязову.
Дело в том, что вопреки воле нынешних собственников, благодаря сомнительным документам, представленным в суд в сентябре 2013 года, генеральными директорами ЗАО "Логопарк Толмачево" и ЗАО "Логопарк Пышма" стали лица, ранее занимавшие руководящие должности в структурах уже знакомого нам ООО "Евразия логистик", входящего в бизнес-структуры Мухтара Аблязова. И в настоящее время, согласно материалам следствия, эти люди заменяют собой настоящих учредителей предприятия и по отдельным документам пытаются захватить контроль за денежными потоками.
В этом уголовном деле еще все впереди, однако, по мнению участвующих в нем юристов, факты о происходящей в настоящей момент попытке рейдерского захвата, могут стать частью другого, "большого" уголовного дела против непосредственно самого Мухтара Аблязова.
В целом же, по совокупности статей (а это такие серьезные статьи УК РФ как "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере", "Причинение ущерба в особо крупном размере" и "Легализация имущества, добытого преступным путем") срок который грозит Мухтару Аблязову в Российской Федерации составляет не менее 12 лет лишения свободы...

(Продолжение следует).


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Преступное сообщество, созданное Бергеем Рыскалиевым, похищало сотни миллионов тенге ежедневно 31.01.2014
Органами прокуратуры ВКО выявлены факты несоответствия 14 организаций техпрофобразования области квалификационным требованиям 31.01.2014
Мать из Южного Казахстана продала всех своих детей 31.01.2014
Выявлены нарушения законности, ущемляющие права детей 31.01.2014
В суде по делу Утембаева допрошены свидетели 30.01.2014
Продолжился судебный процесс по уголовному делу, связанному с деятельностью некоторых бывших должностных лиц акимата Атырауской области 30.01.2014
Бывший подчиненный Анар Мешимбаевой не верит в ее виновность 30.01.2014
Итоги работы прокуратуры ЮКО за 2013 год 30.01.2014
Арестованы сотрудники ДВД ЗКО 30.01.2014
Наказаны за оказание незаконного предпочтения при принятии решений 30.01.2014

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
25.11.17 Суббота
80. АБДИЛЬДИН Серикболсын
79. КУРКИН Михаил
77. БЕРДЫГУЖИН Роберт
76. ХОДОВ Александр
71. АХМЕТОВ Кабдыгали
70. ЕРЕЖЕПОВ Кайpолла
70. НУРПЕИСОВ Кадырбай
68. АДИЛОВ Жексенбек
68. МУКАШЕВ Жомарт
68. ХАСЕНОВ Сагадилда
66. ШУЙКЕБАЕВ Кендыбай
65. ЕДИГЕЕВ Абдрахим
65. КОЖУМРАТОВ Асылбек
63. ТАЗАБЕКОВ Куаныш
62. БАРБАШОВ Александр
...>>>
26.11.17 Воскресенье
79. ФИЛИСТОВИЧ Алексей
76. АЙДАРХАНОВ Тергеу
72. РАХАНОВ Максутбек
68. КАМАЛАТДИН Аббас
67. ИБРАИМ Шакизада
63. ДАВДРИКОВА Галина
63. УТЕБАЕВ Малик
62. САРСЕНОВ Мураткали
61. БЕКИШОВ Сексембай
60. САЛИМОВ Ермак
59. АЯЗБАЕВ Еркимбек
58. ЖАНГЕЛЬДИН Ерлен
57. МУХАМЕДЖАНОВ Бауржан
56. АЙМАКОВ Сержан
56. МАГЗУМОВ Умбетбай
...>>>
27.11.17 Понедельник
88. КАРБОВСКИЙ Эдуард
85. АМАНОВ Колан
71. ЕСЕНБАЕВ Малик
71. ИМАНДОСОВ Сабыр
68. ТУЛЕУОВ Амангос
67. БУСУРМАНОВ Жумабек
60. СЕЙФУЛЛИН Амантай
59. БУЛЕКБАЕВ Берик
57. КОЗЛОВ Евгений
57. ОРАЗГАЛИЕВ Алибек
57. ТИМОШЕНКО Юлия
55. БАРМАГАМБЕТОВ Бахытжан
54. МОЛДАШЕВ Амандык
71. ИМАНДОСОВ Сабыр
53. КУРМАНБАЙУЛЫ Шерубай
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050