NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 14:27 ast
12:27 msk

Алиева заподозрили в создании сети по переводу денежных средств из Австрии на Мальту
На первом этапе деньги проходили через две офшорные компании – AV Maximus SA и Argocom Ltd – и попадали в третью компанию – A.V. Maximus Holding AG. Затем эти деньги переводились в дочерние компании Armoreal GmbH и S.T.A.R.T. Managementconsulting GmbH…
05.08.2013 / криминал и коррупция

"Курсив", 3 августа

Рахата Алиева подозревают в создании в Европе сети по отмыванию денег. Об этом написала на уходящей неделе мальтийская газета The Malta Today, сообщается на портале Forbes.kz.
В настоящее время Рахат Алиев, бывший посол Казахстана в Австрии, с 2010 проживающий на Мальте, обвиняется адвокатами Австрии, Германии и Лихтенштейна в отмывании денег – как было подтверждено в документах, с которыми имело возможность ознакомиться издание The Malta Today.
Документы, которые были поданы в венскую прокуратуру и мальтийскую полицию и с которыми смогла ознакомиться The Malta Today, поднимают вопросы о потоке денежных средств из Австрии на Мальту через компании, принадлежавшие Рахату Алиеву или его жене Эльнаре Шоразовой, а также их сообщникам.
Алиев также является субъектом уголовного расследования австрийской прокуратуры в связи с предполагаемой причастностью к убийству топ-менеджеров Нурбанка в 2007, а также в связи с подозрением в нарушении прав человека по отношению к предполагаемым жертвам пыток с его стороны. Однако запрос австрийской стороны о проведении полицейского расследования на Мальте до сих пор остался без ответа.
По словам юристов адвокатской конторы Lansky, Ganzger und Partner, которые представляют вдов обоих банкиров Нурбанка (Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. – F), предположительно убитых Алиевым или по его приказу (Алиев отрицает данные обвинения), деньги, принадлежащие Алиеву, переводились на Мальту посредством различных компаний из Австрии и Лихтенштейна. Адвокаты утверждают, что таким образом проводилось отмывание доходов от предполагаемой преступной деятельности.
Адвокаты составили схему сложной сети операционных потоков.
На первом этапе деньги проходили через две офшорные компании – AV Maximus SA и Argocom Ltd – и попадали в третью компанию – A.V. Maximus Holding AG. Затем эти деньги переводились в дочерние компании Armoreal GmbH и S.T.A.R.T. Managementconsulting GmbH.
На втором этапе дочерним компаниям предоставлялись кредиты, при этом значительная часть средств переводилась на счета немецкой компании Metallwerke Bender Rheinland, частично через ITR GmbH.
На третьем этапе деньги возвращались назад в компанию A.V. Maximus SA или, посредством компании A.V. Maximus Holding AG, поступали на счета мальтийских компаний и компаний Карибского региона.
Австрийская компания A.V. Maximus Holding являлась собственностью мальтийской компании A & P Power Ltd, которая, в свою очередь, принадлежала компании A + P Power Holdings Ltd, зарегистрированной на острове Невис в Вест-Индии.
В ходе гражданского судебного разбирательства на Мальте между Эльнарой Шоразовой, женой Алиева, и ее бывшим адвокатом Пио Валетта выяснилось, что она была фактическим владельцем компаний, зарегистрированных на Мальте и Невисе, действуя, возможно, в качестве доверенного лица от имени мужа.
Компания A & P Power Ltd приобрела A.V. Maximus Holding AG 16 марта 2011. В ходе спора с Валеттой перед мальтийским гражданским судом Шоразова показала, что мальтийский адвокат основал A & P Power Ltd по ее поручению. Официальной целью компании, указанной в документах, было предоставление авиационных услуг. Именно через эту организацию Шоразова перевела из Австрии на Мальту денежные средства в размере 2,4 млн евро.
Активы компании A & P Power Ltd составили всего 300 евро в 2009, а в 2010 она потерпела убытки в размере 2100 евро.
Гонорар адвоката Валетты за основание компании и услуги кредитования на основе доверия к клиенту, которые он предоставлял Шоразовой, составил в общей сложности 1,5 млн евро. Размер данного гонорара был определен на основании суммы денег, которая находилась под его управлением. По словам Валетты, он предоставлял подобные услуги не только Шоразовой, но и Алиеву.
В ходе попытки урегулировать дело во внесудебном порядке 14 июля 2011 Валетта передал право собственности на A + P Power Holdings Шоразовой и сложил свои полномочия директора компании GSB Management Ltd, принадлежащей новому адвокату Алиева – д-ру Джозефу Джильо. Теперь предприятие A & P Power, расположенное по адресу юридической компании Джильо, носит название Zurich Asset Management Ltd.
Венскому прокурору также было поручено расследовать утверждения, согласно которым Шоразова в качестве третьего секретаря посольства Республики Казахстан в Австрии не способна была сформировать капитал "в размерах, заслуживающих внимания", вследствие чего возникают сомнения в ее возможности накопить миллионы евро, которые были переведены на Мальту.
Берлинская адвокатская контора Danckert Spiller Richter Bärlein, действующая по поручению Министерства юстиции Казахстана, отправила мальтийскому генеральному прокурору собственный доклад.
В своем досье DSRB утверждает, что в результате различных операций Рахат Алиев перевел на Мальту более 100 млн евро, полученных незаконным путем во время его пребывания на посту заместителя руководителя службы безопасности Казахстана (КНБ РК. – F).
Эти утверждения пока не были опровергнуты мальтийскими следователями.
Во время проживания в Вене Алиев являлся членом совета директоров компании А.В. Maximus Holding AG. Ее дочерняя компания Armoreal Trading (ее генеральным директором стала Эльнара Шоразова) была единственным акционером компании Metallwerke Bender Rheinland (MBR), металлургического завода, расположенного в немецком городе Крефельде.
Адвокаты утверждают, что компания MBR и ее управляющий директор Муратхан Шоразов, отец Эльнары Шоразовой, получили крупные суммы денег, добытых незаконным путем в Казахстане, а затем использовали их для погашения платежей по кредитам, якобы
предоставленным компанией Armoreal Trading, в результате чего денежные средства в конечном итоге осели в компании A.V. Maximus.
В ходе 21 банковской операции в период между 2006 и 2007 компания MBR перевела 2,4 млн евро на счета другой дочерней компании A.V. Maximus – S.T.A.R.T. Managementconsulting.
В марте 2010, когда Алиев с женой решил переехать на Мальту, его тесть продал MBR дубайской компании под названием SF Holding по якобы "неуместно высокой цене". Цена оказалась настолько высокой, что германские власти даже провели обыск в офисе нотариуса, который заверял сделку.
В декабре 2010 Эльнара Шоразова ликвидировала Armoreal Trading, и в том же самом месяце австрийская компания Veitlissen перевела 2,4 млн евро на счет мальтийской компании A & P Power Ltd.
В январе 2011, когда Алиев и Шоразова получили вид на жительство на Мальте, компания MBR заявила о банкротстве. Позже, в марте 2011, A.V. Maximus Holding была продана A&P Power Ltd и переименована в Zurich Asset Management.
Переводом денег компании A & P Power Ltd и получением разрешения на проживание Алиева на Мальте занимался его бывший адвокат Пио Валлетта. Отношения Валлетты и Алиева осложнились, когда юрист потребовал за свои услуги 1,5 млн евро.
"Все это говорит о том, что после переезда на Мальту подозреваемые начали основательно перестраивать свою сеть по отмыванию денег. Сюда же относилось сворачивание части деятельности в Германии и Австрии и перенос фактического центра всех операций на Мальту.
Компания Zurich Asset Management Ltd. (бывшая A & P Power Ltd.), очевидно, играет ключевую роль в новой схеме. Можно с уверенностью сказать, что Алиев и Шоразова управляют этой подозрительной компанией с декабря 2010, когда Валлетта стал ее директором", – говорится в заявлении DSRB к генеральному прокурору Мальты.
По словам самой Шоразовой в мальтийском суде, она перечислила 2,4 млн евро со счетов компании Veitlissen GmbH на Мальту. Нет никаких сведений о происхождении этой суммы, однако юристы Lansky Ganzgner полагают, что эти деньги были получены в результате продажи недвижимости, расположенной по адресу Winzerstrasse 25a (очевидно, в Вене. – F). Данный объект входит в "комплекс компании Veitlissen", отчасти включающий в себя квартиры сотрудников.
В соответствии с договором купли-продажи от июня 2008 данный объект был продан Алиевым и д-ром Хансом Йерабеком за 1,85 млн евро.
В декабре 2010 2,4 млн евро были перечислены компанией Veitlissen GmbH на счет мальтийской компании Trade & Trade Yachting Ltd, которая находилась в собственности Пио Валетты, а также компании Trade & Trade AG, зарегистрированной в Лихтенштейне и основанной Валеттой, но ликвидированной еще 26 июня 2004.
Однако Валетта передал Шоразовой лишь 2,2 млн евро, что привело к возбуждению гражданского дела между Алиевыми и Валеттой.
В ходе гражданского разбирательства Шоразова предоставила документальные подтверждения денежных переводов из Valartisbank (Лихтенштейн), на которых фамилия и номер счета стороны, инициировавшей платежи, были закрашены черным цветом. Эти выписки со счета должны были подтвердить ее заявление о том, что ее "австрийские юристы" оплачивали гонорар Валетты с указанного счета в Лихтенштейне.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Информация о деятельности органов внутренних дел 29.08.2013
Обвиняемый в хищении крупных денежных средств экс-глава ТПП отпущен под залог 29.08.2013
Верховный Суд назначил дату предварительного рассмотрения дела Челаха 29.08.2013
Испытание властью 29.08.2013
Эх, дороги – "распил" да ухабы 29.08.2013
Уголовное дело в отношении имама, обвиняемого в домогательствах, передано в суд 29.08.2013
О мерах Атырауской транспортной прокуратуры по погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия железнодорожного транспорта 29.08.2013
Областной суд освободил от наказания экс-начальника отделов ЖКХ и строительства Александра Маклюка 29.08.2013
Полицейские в РФ ранили пьяного казахстанца с заведенной бензопилой 29.08.2013
Финансовая полиция выявила факты незаконного участия чиновников в предпринимательской деятельности 28.08.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz