NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто станет новым премьер-министром?
Кто человек №2 в Казахстане (июль 2017)








Поиск  
Понедельник 21.08.2017 17:55 ast
14:55 msk

Борьба с уклонением от уплаты налогов
По таким фактам за 9 месяцев текущего года органами финансовой полиции возбуждено 689 уголовных дел, что на 17% больше показателя прошлого года (573). Направлено в суд 390 уголовных дел. Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам о таких преступлениях увеличилась на 41% и составила 33 млрд. 356,5 млн.тенге
12.01.2010 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 11 января

Тема сегодняшнего брифинга посвящена результатам борьбы с уклонением от уплаты налогов.

По таким фактам за 9 месяцев текущего года органами финансовой полиции возбуждено 689 уголовных дел, что на 17% больше показателя прошлого года (573). Направлено в суд 390 уголовных дел.

Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам о таких преступлениях увеличилась на 41% и составила 33 млрд. 356,5 млн.тенге, из которых возмещено 16 млрд. 106,5 млн.тенге. Сторнировано с контрагентов 11 млрд. 700 млн.тенге. Для дальнейшего возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых на сумму 192,5 млн.тенге.

Основную массу налоговых преступлений составляют факты уклонения от уплаты налогов с организаций. По таким фактам за 9 месяцев возбуждено 565 уголовных дел.

Так, в Кызылординской области осужден к 7,5 годам лишения свободы директор ТОО "Бак ойл" Р. Абубакиров, который путем предоставления искаженных данных о доходах уклонился от уплаты налогов на сумму 230 млн. 900 тыс.тенге.

В Южно-Казахстанской области осужден к 2 годам 2 месяцам лишения свободы директор нескольких ТОО А. Исабеков, который уклонился от уплаты налогов на сумму 209 млн. 900 тыс.тенге путем включения в налоговую декларацию искаженных данных.

Главным способом уклонения от уплаты налогов остается внесение искаженных данных о доходах и расходах в налоговую декларацию. Во многих случаях, преступники с целью занижения доходной части указывают фиктивные взаиморасчеты по лжесделкам.

К примеру, в Западно-Казахстанской области приговорен к 3 годам лишения свободы директор ТОО "Эксель" Е. Тетенов, который путем внесения в декларацию искаженных данных уклонился от уплаты налогов на сумму 485 млн.тенге. Он указывал в отчетности фиктивные взаиморасчеты по лжесделкам.

В этой же области осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества и выплатой штрафа директор ТОО "Спутник-Ойл" С. Данилов, который аналогичным способом уклонился от уплаты налогов на сумму 347 млн.тенге.

Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основной ущерб в виде неуплаты налогов государству связан с деятельностью лжепредприятий.

Так, не прекращаются факты регистрации "обнальных" фирм.

В Актюбинской области к 4 годам лишения свободы осужден Б. Утегенов, который зарегистрировал лжепредприятие ТОО "Догус", через счета которого обналичивал денежные средства ряда коммерческих организаций, чем оказал содействие последним в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд. 300 млн.тенге.

В этой же области осужден к 3 годам лишения свободы условно А. Польчак, зарегистрировавший на подставных лиц несколько лжепредприятий, через счета которых за определенную долю обналичивал денежные средства коммерческих организаций и предоставлял им фиктивные бухгалтерские документы. Ущерб государству в виде неуплаты налогов составил 1 млрд. 817 млн.тенге.

В г.Алматы осуждена к 3 годам лишения свободы условно А. Бижанова, которая путем регистрации 20 лжепредприятий и непредоставления их налоговых деклараций, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 1 млрд.тенге.

Как правило, лжепредприятия создаются для оказания услуг по уклонению от уплаты налогов. Совершение мнимых сделок с лжепредприятиями дает преступникам возможность укрыть реальный доход и тем самым уклониться от уплаты налогов.

В Атырауской области осужден к 2 годам лишения свободы условно директор ТОО "УралСтройСервис" С. Крысин, который в 2003-2006 годах с целью уклонения от уплаты налогов указывал в отчетности фиктивные сделки с рядом лжепредприятий, чем причинил ущерб государству на сумму 1 млрд. 123 млн.тенге.

В Костанайской области осужден к 2 годам лишения свободы В. Пугач, который с целью освобождения от уплаты налогов принадлежащего ему ТОО "Азияпромстиль" и других предприятий создал лжепредприятие ТОО "Генезис 2006". Выписывал им фиктивные счет-фактуры от имени лжепредприятия, чем причинил ущерб государству в виде занижения НДС на сумму 81,5 млн.тенге.

Вместе с тем, Пугач являясь директором ТОО "Плазма-Д" уклонился от уплаты налогов на сумму более 1 млрд.тенге путем недостоверного декларирования.

Вместе с тем, такие преступления в основном совершаются в группе лиц и даже организованной преступной группой.

В г.Алматы разоблачена организованная преступная группа, причинившая ущерб государству на сумму свыше 2,5 млрд.тенге путем создания лжепредприятий и уклонения от уплаты налогов. Все члены группы судом признаны виновными и осуждены. Так, к 4 годам лишения свободы осужден М. Ешимов, к 3 годам лишения свободы - А. Квиндт и к 2 годам лишения свободы условно каждый - Д. Дмитриев, Л. Ершов и С. Бажиков.

Распространены факты использования лжепредприятиями поддельных документов и печатей.

В Атырауской области осужден к 2 годам лишения свободы условно руководитель нескольких лжепредприятий Р. Сапаров, который уклонился от уплаты налогов на сумму более 1 млрд.тенге путем использования поддельных документов.

Еще одним из распространенных способов уклонения от уплаты налогов является недокументирование сведений о финансовой деятельности организации.

В Атырауской области осужден к 2 годам лишения свободы директор ТОО "Жайна Курылыс" К. Ермеков, который уклонился от уплаты налогов на сумму 1,2 млрд.тенге путем недокументирования сведений о финансовой деятельности предприятия за 2007-2008 гг.

Выявлены факты уклонения от уплаты налогов путем преднамеренного банкротства.

В Южно-Казахстанской области осужден к 2 годам лишения свободы условно директор ТОО "Комфортстрой и Ко" Г. Керимбаев, который в 2004-2008 годах уклонился от уплаты налогов на сумму 645,5 млн.тенге путем внесения искаженных данных в налоговую декларацию и сокрытие объектов налогообложения. Тем самым, он преднамеренно привел предприятие к банкротству.

Значительный ущерб государству наносят факты уклонения граждан от уплаты налогов, за 9 месяцев выявлено 124 таких преступлений.

К примеру, в Кызылординской области осуждена к 1 году лишения свободы условно частная предпринимательница Г. Жолмухамбетова, которая причинила ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 404 млн. 700 тыс.тенге путем внесения искаженных данных в налоговую декларацию.

В этой же области осужден к 2 годам лишения свободы условно частный предприниматель В. Баринов, который аналогичным способом уклонился от уплаты налогов на сумму 54,5 млн.тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Возбуждено уголовное дело 29.01.2010
Воздушная тревога 29.01.2010
Экс-председатель Агентства РК по статистике Анар Мешимбаева объявлена в международный розыск 28.01.2010
Выступление руководителя Пресс-службы МВД РК на еженедельном брифинге 28.01.2010
По заявлению прокурора в государственный лесной фонд возвращены земли на побережье Бухтарминского водохранилища 28.01.2010
Вирус халатности 28.01.2010
Два негра кинули нашего бизнесмена 28.01.2010
Энергетики получили первый миллиард 28.01.2010
"Беляловым лично погашено лишь 170 993 тенге, что составляет 0,017 % от общей суммы ущерба" 27.01.2010
Возбуждено уголовное дело 27.01.2010

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
21.08.17 Понедельник
80. КАДЫРЖАНОВ Еркин
75. ДРИЛЛЕР Христиан
71. КАЗАКОВ Александр
71. НУРГАЗИНОВ Жакуп
70. ЖЕНСЫКБАЕВ Александр
69. КУАНДЫКОВ Балтабек
66. ДОСТИЯРОВ Абай
64. ИМАНГАЛИЕВ Асхат
64. КУШЕРБАЙ Айтбай
63. ХУСАИНОВ Булат
59. КАРИКБОЛОВ Бекжан
54. АЛЬЗАКОВ Ерзат
54. МУКАШЕВ Мурат
53. БЕЙСЕМБАЕВ Даурен
53. КАЗЫХАНОВ Ержан
...>>>
22.08.17 Вторник
96. КАЛИКОВ Аманжол
71. БАКЕНОВ Халель
70. НУРГАЛИЕВ Турар
69. АСАУБАЕВ Канат
69. БАЙГАРИН Бекбулат
69. МЫРЗАЛИЕВ Болат
66. БАЙЖАНОВА Надежда
64. МАШКЕНОВ Мурат
62. АМАНГЕЛДИ Аширбек
62. ДОНБАЕВ Калдыбек
61. СЕЙФУЛЛИН Амандык
60. ДОНСЕБАЕВ Калмухамет
60. ПЯ Юрий
59. ДЖЕРЕМБАЕВА Найля
59. КУЖИЕВ Болат
...>>>
23.08.17 Среда
95. БРАГИН Александр
79. ШИРЯЕВ Анатолий
76. СМАИЛ Нусіп
69. ЗЕЙНЕЛЬГАБДИН Алтай
69. ТЕЛЬНОВ Владимир
68. БИЖАНОВ Ахан
67. НАБИЕВ Нурлан
64. РУСТАМБАЕВ Абдуазим
63. КУАНЫШЕВ Толеген
63. ТУЛЕКБАЕВ Марат
61. ТРУСОВ Евгений
60. БОШАНОВ Алтай
60. ИСИМБАЕВА Гульмира
60. КИШКАШБАЕВ Тлеугали
59. МАМБЕТОВ Алматбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050