www.finpol.kz, 10 января

С 1 апреля 2007 года введен в действие Закон Республики Казахстан "Об игорном бизнесе". Согласно статьи 11 Закона, деятельность казино и игровых автоматов разрешена в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Размещение казино и залов игровых автоматов вне указанных мест запрещена.

Оперативно-следственная практика органов финансовой полиции показала, что, несмотря на принятие административных и законодательных мер, функционирование подпольных игорных заведений на запрещенной территории продолжают иметь место.

За 2009 год органами финансовой полиции возбуждено 26 уголовных дел в сфере незаконного игорного бизнеса, что на 54% больше показателя прошлого года (12). 17 уголовных дел направлено в суд. Осуждено 10 лиц.

В результате проведенных рейдов пресечена деятельность 256 подпольных игорных заведений, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом (36). Из теневого игорного оборота изъято 25 млн.тенге, 1669 игровых автоматов, 39 рулеток, 28 игровых столов для карточных игр.

По данным финансовой полиции незаконный доход от нелегального игорного бизнеса составил 135 млн. 400 тыс.тенге.

Высокодоходным криминальным промыслом является организация незаконных казино. За 12 месяцев 2009 года органами финансовой полиции по республике пресечена деятельность 17 подпольных казино.

Так, в декабре месяце 2009 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Костанай по ул. Наримановская, д.109, выявлено действующее подпольное казино, где при осмотре обнаружено 5 игровых столов для игры в карты, 2 игровых автомата и 2 электронные рулетки с денежными выигрышами, рабочие тетради с записями учета показаний счетчиков и денежных средств. На момент проверки в казино находилось более 20 игроков и 7 крупье. Изъяты денежные средства в сумме свыше 2,8 млн.тенге.

По данному факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Аналогично в декабре прошлого года, в г.Алматы пресечена деятельность подпольного казино, функционировавшего в здании Бизнес-центра "Сарканд". В ходе осмотра обнаружено 11 игровых столов для игры в покер и в рулетку. Кроме того, в мусорном ведре было обнаружено и изъято 4,5 тыс. долларов США и 500 тыс.тенге. На момент проведения мероприятий в зале находилось 7 игроков, 9 дилеров, 3 официанта, бармен и охранник. По данному факту ДБЭКП по г.Алматы в отношении владельца казино возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст.190 ч.1 УК РК), ведется расследование.

По ряду уголовных дел данной категории, находившихся в производстве органов финансовой полиции в прошлом году, имеются судебные решения, вступившие в законную силу.

В Восточно-Казахстанской области осужден к выплате штрафа И. Хрунин, незаконно организовавший казино в г. Усть-Каменогорск. Изъятые в ходе осмотра помещения покерный стол, фишки в количестве 242 штук, денежные средства в сумме 840 тыс.тенге и 2100 долларов США обращены в доход государства.

В Актюбинской области осужден к 2 годам условно Р. Шамсутдинов, который извлек незаконный доход в сумме 3 млн. 200 тыс.тенге от деятельности подпольного казино. Конфисковано 5 столов для азартных карточных игр.

Статистика органов финансовой полиции свидетельствует, что большинство незаконных игорных заведений расположены в г.Алматы. Так, с начала 2009 года в южной столице выявлено 8 подпольных казино и 112 незаконно действовавших залов игровых автоматов.

В г.Алматы осужден к 2 годам лишения свободы условно гражданин Т. Набян, незаконно организовавший подпольное казино, в ходе осмотра которого в кассе и сейфе обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3,5 млн.тенге и 24 760 долларов США. Изъятые денежные средства конфискованы в доход государства.

Также в г.Алмате в результате оперативно-розыскных мероприятий в подвальном помещений одного из зданий выявлено незаконно действующее казино, в ходе осмотра которого изъято наличных денег на сумму почти 3 млн.тенге, 11 игорных столов и более 5 тыс. игральных фишек. По данному факту незаконной предпринимательской деятельности осужден к 1 году лишения свободы условно гражданин Р. Мухорлямов. Изъятые денежные средства и оборудование конфискованы в доход государства.

Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основную долю теневого игорного оборота составляют факты организации подпольных залов игровых автоматов, которые выявлены почти во всех крупных городах страны. В 2009 году органами финансовой полиции пресечена деятельность 239 таких игровых залов.

В г.Астане осуждена к выплате штрафа гражданка Н. Заступ, которая в одном из жилых домов столицы организовала нелегальную деятельность зала игровых автоматов с извлечением незаконного дохода на сумму свыше 4,5 млн.тенге. В доход государства конфисковано 45 игровых автоматов, 1 игровая рулетка и 143 тыс.тенге.

В Северо-Казахстанской области осужден к 1 году лишения свободы условно С. Лапаев, который без регистрации в налоговых органах, в пивном баре "Вознесенский" организовал незаконную деятельность зала игровых автоматов с извлечением незаконного дохода в сумме 1 млн. 400 тыс.тенге, конфискованных в доход государства.

В результате оперативно - розыскных мероприятий в г.Атырау выявлен незаконно действовавший зал игровых автоматов "Атырау лото". Установлено, что индивидуальный предприниматель, организовавший деятельность зала получил незаконный доход в размере свыше 85 млн.тенге. На сегодняшний день дело окончено производством.

Даже в небольших городах выявлены нелегальные залы игровых автоматов.

В г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области осуждена к штрафу гражданка Смазная за незаконную организацию зала игровых автоматов в здании развлекательного центра "Осминог".

На основании материалов, переданных финансовой полицией уполномоченными органами возбуждено 213 административных производств по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе. Это превышает показатель прошлого года на 90%. (24)

В Акмолинской области наложен штраф на индивидуального предпринимателя В. Шестакова, организовавшего зал игровых автоматов в одном из бутиков на территории центрального рынка. Выигрыши выдавались телефонными картами. В доход государства конфисковано 5 игровых автоматов на сумму более 2 млн.тенге.

В Костанайской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа А. Оразбаев, организовавший в здании магазина "Новый" незаконную деятельность электронного казино. В ходе осмотра изъято 10 игровых электронных автоматов и 1 электронная рулетка, а также 176,5 тыс.тенге и 100 долларов США.

В Западно-Казахстанской области оштрафован А. Дарханов, организовавший функционирование незаконного зала игровых автоматов. Конфисковано 12 игровых автоматов.

Имеются факты мошенничества в сфере игорного бизнеса.

В г.Алматы осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества С. Те, который, представляясь владельцем нескольких казино, в которых он работал по найму, под предлогом совместной коммерческой деятельности завладел денежными средствами 5 граждан на общую сумму более 10,5 млн.тенге.

Зафиксированы факты уклонения от уплаты налогов в сфере игорного бизнеса.

Так, в г.Темиртау Карагандинской области осужден к штрафу индивидуальный предприниматель Е. Курамысов, который, занимаясь предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса, совершил уклонение от уплаты налогов, путем предоставления искаженных данных в налоговые органы.

Также в г.Темиртау осужден к выплате штрафа А. Шартон, который занимаясь игорным бизнесом, аналогичным способом совершил уклонение от уплаты налогов.

Финансовой полицией расследовалось коррупционное преступление в сфере игорного бизнеса.

Так, в Акмолинской области осужден к 1 году лишения свободы заведующий залом игровых автоматов в магазине "Арай" г.Щучинск Е. Куликов, который был задержан с поличным при даче взятки в сумме 150 тыс.тенге сотруднику финансовой полиции за выдачу под расписку ранее изъятых игровых автоматов.