"kazworld.info", 10 октября
В бизнес-империи Рахата Алиева работали тысячи самых разных людей, многие из которых даже не знали, кто является хозяином их компании. Но на ключевых позициях, тех, что связаны с направлением и распределением финансовых потоков, находились его родственники. Ко всем прочим, даже самым преданным, Алиев относился с подозрением. История с похищением и пытками руководителей "Нурбанка" - прекрасное тому подтверждение.
Проблема доверия была связана не с профессиональной компетентностью, а с особенностью ведения бизнеса, которая на языке правоохранительных органов именуется финансовыми махинациями, уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов.
Генерал-майор финансовой полиции и нацбезопасности Рахат Алиев, монополизировав производство и торговлю сахаром в Казахстане, открыл за границей сеть компаний, у которых оформлялись закупки сахара-сырца по завышенным ценам. Таким образом, прибыль, полученная от производства сахара в Казахстане, вывозилась за границу.
Сахарные деньги растворялись на зарубежных счетах, а затем всплывали в Ливане, на счетах компаний, принадлежащих родственникам Алиева и одновременно его партнерам по преступному бизнесу. Одна из них - "Global Trading Company" принадлежала проживающему в Ливане палестинцу Иссаму Хорани, женатому на родной сестре Рахата. Из Ливана деньги возвращались в Казахстан на счета рахатовских компаний уже "очищенными".
Вот типичный пример такого рода операций. В июне 2006 года "Global Trading Company" предоставляет заем на сумму 60 млн. долларов двум казахстанским компаниям - "Жайлау Инвест" и "Жусан Инвест", последние сразу же направляют их в организации, контролируемые Рахатом Алиевым - "Алма-Тур", "Медиа-Инвест", "Разнотрейд" и другие. Эти организации на полученные деньги покупают акции "Нурбанка", также принадлежащего Рахату Алиеву.
В случае необходимости деньги шли в обратном направлении - из Казахстана через все тот же "Нурбанк" в Бейрут, на счета "Global Trading Company". После того, как в начале 2007 года против Рахата Алиева было возбуждено уголовное дело, он дал команду выводить деньги из Казахстана. По 10 млн. долларов в день перечислялось в Ливан, причем, согласно показаниям работников "Нурбанка", деньги перечислялись не компаниями-заемщиками, а вносились Игорем Егарминым - доверенным лицом Рахата Алиева. 23 апреля 2007 года фирма "Global Trading Company" была ликвидирована.
Практиковались и иные схемы увода денег из страны. В апреле 2006 года контролировавшееся Алиевым АО "Алматы Канты" перевело 9 миллионов долларов на счет компании "Imperial Sugar Co", зарегистрированной, разумеется, в Ливане все тем же Иссамом Хорани. Деньги были отправлены в счет оплаты за поставку сахара-сырца, финансирование контракта осуществлялось за счет алиевского "Нурбанка". Сахар в Казахстан так и не прибыл, деньги возвращены не были. 30 октября 2007 года компания "Imperial Sugar Co" закрылась. На языке Уголовного кодекса эта операция именуется невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте.
Помимо сахарного Рахат Алиев, как известно, вел бизнес медийный. Несмотря на различие технологических процессов производства сахара и телепрограмм, технология отмывания преступных средств с использованием теле- и радиокомпаний была практически такой же.
В мае 2007 года Рахат Алиев переводит со своего счета в своем "Нурбанке" на счет АО "КВК - Казахстанская радиовещательная корпорация" (корпорация эта, конечно, тоже не чужая) 3,4 млрд. тенге. В игру вступает компания - "Interasia SAT S.A.L.", зарегистрированная в конце октября 2004 года в Ливане теми же самыми людьми, которые открыли в свое время "Global Trading Company", а спустя три месяца перепроданная уже знакомому нам господину Хорани. Тенге конвертируются в доллары (28,5 млн.) и переводятся на счет "Global Trading Company" в оплату за некие информационные услуги. Какие именно услуги оказала ливанская компания, так и осталось тайной, но деньги в Казахстан больше не вернулись. В октябре 2007 года "Global Trading Company" была закрыта.
Надо отметить, что сотрудничество принадлежавших Рахату Алиеву медийных компаний с ливанскими партнерами было активным и, надо полагать, взаимовыгодным, хотя и несколько односторонним. При помощи "Нурбанка" они создавали каналы, по которым деньги из Казахстана выводились за границу. Сотни миллионов долларов, перечисленные в уплату за информационные услуги, словно служили наглядным подтверждением тезиса о том, что самое ценное в наши дни - это информация.
В период с 2004 по 2007 год ТОО "Asia Media Center" и АО "Независимый телевизионный канал" получили в качестве оплаты за информационные услуги и рекламу 9,7 млрд. тенге. Они были конвертированы в иностранную валюту и переведены на счет компании "World Media Corporation". Всего за этот период в Бейрут было отправлено 60,4 млн. евро и 3,9 млн. долларов.
АО "Алма ТВ" передало ТОО "Development Agency" 20,4 млн. долларов, которые были перечислены в адрес компании "Global Media Distribution" как плата за информационные услуги.
Из "Алма ТВ" через другую фирму, созданную для отмывания денег, ТОО "Constructive Agency", в Ливан на счета фирмы "Universal Technology Inc.", было перечислено 27,2 млн. долларов.
Рекламное агентство "TV Media Agency" через посредника - ТОО "Create Constructive Group" - в 2006-2007 годах перевело в Ливан на счета "Global Media Distribution" 9,6 млн. долларов.
Все посреднические компании ("Asia Media Center", "Development Agency", "Constructive Agency") зарегистрированы на одного человека - бывшего работника алматинского ДКНБ, руководителя АО "Кателко" и владельца сайта Компромат.Кз Игоря Карпачева.
Помимо информационных услуг, через такие же сомнительные фирмы алиевские телеканалы якобы получали из Ливана рекламную продукцию, а также телевизионные сюжеты, в том числе и для телеканала "Евразия", занимавшегося в то время ретрансляцией российских телепередач.
Как всем известно, самые лучшие места для отмывания денег - это так называемые оффшоры, которые, несмотря на все декларации G8, G20 и ВТО, продолжают существовать. Это государства, в которых установлен предельно упрощенный режим регистрации компаний-нерезидентов, налогов они практически не платят, какой-либо контроль со стороны местных властей отсутствует. Названия этих компаний содержат слова "глобальный", "универсальный" и "всемирный", столь любимые американцами и специалистами по отмыванию преступных доходов. Одна из самых популярных оффшорных зон - Британские Виргинские острова. В солидных корпорациях и банках стараются не иметь дел с зарегистрированными в оффшорах компаниями. Но для Рахата Алиева именно они были лучшими партнерами, ведь бизнес заключался в отмывании денег.
Ключевым звеном в денежных трансакциях выступал семейный "Нурбанк", где открыла валютные счета компания "Atlantic Partners Corp" с Британских Виргинских островов. В 2003 году на ее счета поступили 13,5 млн. долларов от австрийской компании "Global Sugar Trading Gmbh" и 18,5 млн. долларов от ливанской кампании "Sugar Impex Ltd" (владелец - все тот же Иссам Хорани).
В дальнейшем уже из "Нурбанка" деньги переводились в австрийские и ливанские банки.
В 2003 году на счета другой островной компании "Global Futures International Ltd" были перечислены из Ливана 3,7 млн. долларов от уже знакомой нам "World Media Corporation" и 22 млн. долларов от "Imperial Sugar Co". В 2005 году уже со счетов "Global Futures International Ltd" перечислила на счета оффшорных компаний в Австрии и Ливане 31 млн. долларов.
Перечисленное выше - только та часть незаконных операций Рахата Алиева и его сообщников, которая стала известна на сегодняшний день. Использовавшаяся ими схема была довольно проста - на одном конце цепочки (за границей) стояли компании по отмыванию денег, на другом конце (в Казахстане) - "Нурбанк", сахарные и телевизионные компании, а также фирмы-посредники.
За долгие годы его пребывания во власти по этому (и многим другим) каналам из Алматы в Вену и Бейрут ушло немало средств, на которые еще долгие годы можно содержать охранников, любовниц и пиарщиков. И покуривая сигарету в приличном венском или лондонском ресторане, немногочисленные политэмигранты с оттопыренными карманами могут позволить себе рассуждать о либерализме. "…Живя в Европе, я понял, что свобода превыше всего. Я бы хотел, чтобы мои сограждане тоже жили свободно, а не как сейчас… как в клетке. До поездки в Европу и я так жил и меня это не смущало, но теперь я уже так не хочу и не могу. Запах свободы мне понравился…" |