www.finpol.kz, 27 января

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 (Незаконное получение и нецелевое использование кредита), ч.1,3 ст. 325 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов или печатей) в отношении директора ТОО гр. К., которая подделав и использовав заведомо подложные документы о залоговом имуществе, незаконно получила в АО Фонд развития малого предпринимательства государственный целевой кредит в сумме 60 000 000 тенге, для развития малого предпринимательства, в результате кредит выданный под гарантии государства использовала не по прямому назначению.

ДБЭКП по Жамбылской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 (Незаконное получение и нецелевое использование кредита), ч.1,3 ст. 325 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов или печатей) в отношении директора ТОО гр. И., которая подделав и использовав заведомо подложные документы о залоговом имуществе, незаконно получила в АО Фонд развития малого предпринимательства государственный целевой кредит в сумме 60 000 000 тенге, для развития малого предпринимательства, в результате кредит выданный под гарантии государства использовал не по прямому назначению.

ДБЭКП по ЗКО возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РК (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) в отношении действующего директора ТОО П., который заключил контракт с ООО РФ на поставку арматурной стали в количестве 800 тонн на сумму 15 600 000 рублей РФ. По данному контракту был оформлен паспорт сделки и на расчетный счет ООО были перечислены денежные средства в сумме 10 250 000 рублей РФ. Срок паспорта сделки истек 31.12.2007 года, однако за истечением срока сделки средства в иностранной валюте из-за границы не возвращены.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждены уголовные дела по п."а" ч.2 ст.209 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении заместителя директора ТОО гр.И., который на таможенном посту "Кайрак" Карабалыкского района неоднократно совершил незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан в РФ путем сокрытия от таможенного контроля денежных средств в общей сумме 1 433 000 долларов США и 105 000 евро.

ДБЭКП по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. З., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал лжепредприятие ТОО "Ынтымак", с целью освобождения от налогов и извлечение имущественной выгоды путем заключения договоров с предприятиями и не выполнив договорных обязательств причинил ущерб гр. У. на сумму 7 400 000 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РК (Злоупотребление полномочиями) в отношении руководства ТОО, которые в нарушение ранее заключенного договора ограничила поставки электроэнергии для ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр", в связи с чем последний был вынужден приобретать энергию на централизованных торгах и другими способами по более высокой цене, тем самым причинив ущерб ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" на сумму 27 500 000 тенге.

ДБЭКП по Павлодарской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр.С., который путем обмана и злоупотреблением доверия директора другого ТОО гр.К., под предлогом поставки дизельного топлива, завладел денежными средствами последней в общей сумме 150 000 000 тенге.

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица ГУ "Отдел образования им.Г.Мусрепова" гр. А., который в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, незаконное указал главному бухгалтеру гр. М., о перечислении денежных средств в размере 1 399 846 тенге на счет ТОО за поставленное медицинское оборудование, фактически оборудование было поставлено на сумму 1 066 000 тенге, в результате государству причинен ущерб на сумму 333 846 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РК (Служебный подлог) в отношении специалиста инспектора Сарыагашского районного Налогового Управления гр.Ж., который составил заведомо фиктивный административный протокол в отношении гр. А., о том, что последний совершил административное правонарушение, чем существенно нарушил права и законные интересы последнего.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.314 ч.1 УК РК (Служебный подлог) в отношении должностного лица ГКП "Сарыагаш - Жарык" гр.О., который незаконно подписал акты приема выполненных строительных работ по установке столбов линий электропередачи в количестве 160 штук на сумму 4 900 000 тенге, тогда как фактически было установлено 88 столбов ЛЭП на сумму 2 600 000 тенге, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.