NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2017)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2017)








Поиск  
Четверг 17.08.2017 09:31 ast
06:31 msk

"Играл" на доверии
Уральский городской суд поставил точку в громком уголовном деле. Начальник операционного управления Западно-Казахстанского филиала АО "Народный банк Казахстана" признан виновным и осужден
21.01.2008 / криминал и коррупция

Федор ПОПОВ, "Око", 18 января

Это дело будоражило общественное мнение весь прошлый год. Люди не на шутку встревожились, ведь они привыкли доверять "самому народному" банку страны. Как их не понять, в стенах филиала орудовал мошенник, контролировавший в силу своего положения все операции. Вступив в предварительный преступный сговор с гр. Телегеновым Б. А., Искалиев К. Е. принял документы от некоего Калжанова Б. И. От его имени составил заявление на получение кредита по программе "Бизнес-Лайтс" и представил документы по формированию досье начальнику отдела филиала, пояснив, что Калжанов Б. И. его друг и в силу ряда причин не может присутствовать при оформлении займа.

Коллега поверил, но попросил Искалиева представить отчет независимого эксперта по оценке недвижимого имущества Калжанова. Сообщник - Телегенов Б. А. пригласил специалиста к себе домой по адресу: ул. Самал, 37, и, пользуясь тем, что строение еще не имело нумерации и таблички с названием улицы, ввел его в заблуждение, выдал свой дом за собственность Калжанова, которая на самом деле располагалась на ул. Самал, 25/1. Липовый документ ложится на стол начальника кредитного отдела. Мало того, Искалиеву и Телегенову удалось таким же образом провести оценщика филиала Бекбулова, который также дал положительное заключение на подставное залоговое имущество. Кредитный комитет банка на основании сфабрикованных документов принял решение о выдаче Калжанову 3-х млн тенге. По такой же схеме Искалиев и Телегенов оформили кредит в сумме 4,6 млн тенге на имя некоего Габдушева М. Б.

Кроме того, начальник операционного управления выдавал заведомо необеспеченные фактическим финансовым состоянием банка тендерные гарантии различным юридическим лицам. В частности, ТОО "Рем- стройбыт". Он принял заявление на предоставление банковской гарантии для участия компании в открытом конкурсе по государственным закупкам работ по капитальному ремонту родильного дома № 2 г. Уральска на сумму 240 млн тенге. Для обеспечения тендерной гарантии требовалось 7,2 млн тенге. Но у клиента на счету таких денег не было. Искалиев "покопался" в расчетных счетах других клиентов, подыскал более состоятельного и перевел необходимую сумму на счет ТОО "Ремстройбыт". Далее, набрал и распечатал текст гарантии, договор установленного образца и опять же, введя в заблуждение коллег, попросил их подписать документ. Скрывая следы преступления, он удалил все фиктивные операции по списанию и движению денежных средств по расчетным счетам состоятельного клиента и ТОО "Ремстройбыт" и привел все в первоначальное состояние. Таким же способом Искалиев выдавал гарантии ТОО "Асфа", ТОО "Оралгражданстрой", ТОО "Эврика", ТОО "Акжайыкстрой", ТОО "Унистрой", ТОО "Ерик Жигер курылыс", ТОО "Эркер".

Беспрецедентное по сложности дело пришлось распутывать сотрудникам финансовой полиции. В отношении Искалиева К. Е. были возбуждены дела по четырем статьям УК РК, а его сообщник Телегенов Б. А. был привлечен к ответственности по ст. 177 УК РК. Вина их судом полностью доказана. Оба получили по 5 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК, позволяющей считать наказание условным с испытательным сроком на 3 года. С Искалиева и Телегенова в пользу филиала Народного банка Казахстана взыскано около 7,5 млн и в доход государства более 200 тысяч тенге. Естественно, коллеги не потерпели мошенника в своих рядах. Искалиев уволен из филиала. При этом интересы клиентов банка не пострадали.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Столичная прокуратура не выявила фактов незаконного вселения в квартиры, построенные по госпрограмме 31.01.2008
Процесс пошел 31.01.2008
Деньги сделали из воздуха 31.01.2008
Возбуждено уголовное дело 31.01.2008
Адвокат осужденного по делу о похищении менеджеров "Нурбанка" считает приговор суда несправедливым 31.01.2008
В Актобе задержаны активные члены ОПГ 31.01.2008
Выявлены грубейшие факты нарушения законодательства о градостроительстве 31.01.2008
В Таразе полицейский задержан за сбыт героина 31.01.2008
Рахатгейт: Под подозрением – трое 30.01.2008
Возбуждено уголовное дело 30.01.2008

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
17.08.17 Четверг
93. СЫЗДЫКОВА Рабига
75. АСАТОВ Болатай
71. УТЕГУЛОВ Нуржан
62. ИНОЧКИН Вячеслав
62. ТЕМИРХАНОВ Ержан
60. ТУЛЕУБАЕВ Мейрхан
58. БАЛТАБАЕВ Агабек
56. КУЛУМБЕТОВА Сауле
54. АМЕТОВ Бек
54. АСАНОВ Жакип
53. КУЛАКОВ Оралхан
53. МУХАНОВ Куаныш
53. НАРИБАЕВ Марат
49. НУРГАЗИН Нурлан
47. КАЛЕТАЕВ Джанболат
...>>>
18.08.17 Пятница
77. БИТИМБАЕВ Марат
72. МУКАТАЙ Ораз
72. САГИТОВ Абай
70. ГАРТМАН Владимиp
70. НУРУЛЫ Саламат
69. КОЙГЕЛЬДИЕВ Мамбет
69. ТУМАНОВ Бауыржан
66. СМАГУЛОВ Кайрат
65. ИВАНОВ Леонид
64. ЖУМАГУЛОВ Бакытжан
64. ЛЕФТЕР Виктор
63. АТЫГАЕВА Зекеш
61. САВАНКОВ Александр
60. ВЫБОРОВ Анатолий
59. СУЛТАНОВ Ахметжан
...>>>
19.08.17 Суббота
91. БАЦУЛА Александр
71. АШИРОВ Амангельды
69. АНДРЮЩЕНКО Александр
69. ТУТКУШЕВ Бексултан
67. БУКАНОВ Сайран
66. БАЙТЛЕСОВ Каиртай
64. УСКЕНБАЕВА Раиса
63. ТОЙБАЕВ Аскар
62. БЕЛОВИЧ Александр
62. САТЖАНОВ Кенжебай
59. ЖАНАЙДАРОВ Искандер
58. БАЙГАЗИЕВ Бекет
55. АБИЛОВ Елубай
55. ЖАНБИРОВ Молдагали
54. КАРИМОВА Шолпан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050