NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (сентябрь 2017)
Вы одобряете переход казахского алфавита на латиницу?








Поиск  
Вторник 24.10.2017 02:50 ast
23:50 msk

"Играл" на доверии
Уральский городской суд поставил точку в громком уголовном деле. Начальник операционного управления Западно-Казахстанского филиала АО "Народный банк Казахстана" признан виновным и осужден
21.01.2008 / криминал и коррупция

Федор ПОПОВ, "Око", 18 января

Это дело будоражило общественное мнение весь прошлый год. Люди не на шутку встревожились, ведь они привыкли доверять "самому народному" банку страны. Как их не понять, в стенах филиала орудовал мошенник, контролировавший в силу своего положения все операции. Вступив в предварительный преступный сговор с гр. Телегеновым Б. А., Искалиев К. Е. принял документы от некоего Калжанова Б. И. От его имени составил заявление на получение кредита по программе "Бизнес-Лайтс" и представил документы по формированию досье начальнику отдела филиала, пояснив, что Калжанов Б. И. его друг и в силу ряда причин не может присутствовать при оформлении займа.

Коллега поверил, но попросил Искалиева представить отчет независимого эксперта по оценке недвижимого имущества Калжанова. Сообщник - Телегенов Б. А. пригласил специалиста к себе домой по адресу: ул. Самал, 37, и, пользуясь тем, что строение еще не имело нумерации и таблички с названием улицы, ввел его в заблуждение, выдал свой дом за собственность Калжанова, которая на самом деле располагалась на ул. Самал, 25/1. Липовый документ ложится на стол начальника кредитного отдела. Мало того, Искалиеву и Телегенову удалось таким же образом провести оценщика филиала Бекбулова, который также дал положительное заключение на подставное залоговое имущество. Кредитный комитет банка на основании сфабрикованных документов принял решение о выдаче Калжанову 3-х млн тенге. По такой же схеме Искалиев и Телегенов оформили кредит в сумме 4,6 млн тенге на имя некоего Габдушева М. Б.

Кроме того, начальник операционного управления выдавал заведомо необеспеченные фактическим финансовым состоянием банка тендерные гарантии различным юридическим лицам. В частности, ТОО "Рем- стройбыт". Он принял заявление на предоставление банковской гарантии для участия компании в открытом конкурсе по государственным закупкам работ по капитальному ремонту родильного дома № 2 г. Уральска на сумму 240 млн тенге. Для обеспечения тендерной гарантии требовалось 7,2 млн тенге. Но у клиента на счету таких денег не было. Искалиев "покопался" в расчетных счетах других клиентов, подыскал более состоятельного и перевел необходимую сумму на счет ТОО "Ремстройбыт". Далее, набрал и распечатал текст гарантии, договор установленного образца и опять же, введя в заблуждение коллег, попросил их подписать документ. Скрывая следы преступления, он удалил все фиктивные операции по списанию и движению денежных средств по расчетным счетам состоятельного клиента и ТОО "Ремстройбыт" и привел все в первоначальное состояние. Таким же способом Искалиев выдавал гарантии ТОО "Асфа", ТОО "Оралгражданстрой", ТОО "Эврика", ТОО "Акжайыкстрой", ТОО "Унистрой", ТОО "Ерик Жигер курылыс", ТОО "Эркер".

Беспрецедентное по сложности дело пришлось распутывать сотрудникам финансовой полиции. В отношении Искалиева К. Е. были возбуждены дела по четырем статьям УК РК, а его сообщник Телегенов Б. А. был привлечен к ответственности по ст. 177 УК РК. Вина их судом полностью доказана. Оба получили по 5 лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК, позволяющей считать наказание условным с испытательным сроком на 3 года. С Искалиева и Телегенова в пользу филиала Народного банка Казахстана взыскано около 7,5 млн и в доход государства более 200 тысяч тенге. Естественно, коллеги не потерпели мошенника в своих рядах. Искалиев уволен из филиала. При этом интересы клиентов банка не пострадали.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Столичная прокуратура не выявила фактов незаконного вселения в квартиры, построенные по госпрограмме 31.01.2008
Процесс пошел 31.01.2008
Деньги сделали из воздуха 31.01.2008
Возбуждено уголовное дело 31.01.2008
Адвокат осужденного по делу о похищении менеджеров "Нурбанка" считает приговор суда несправедливым 31.01.2008
В Актобе задержаны активные члены ОПГ 31.01.2008
Выявлены грубейшие факты нарушения законодательства о градостроительстве 31.01.2008
В Таразе полицейский задержан за сбыт героина 31.01.2008
Рахатгейт: Под подозрением – трое 30.01.2008
Возбуждено уголовное дело 30.01.2008

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
24.10.17 Вторник
83. ХОЛОДКОВ Александр
80. ЛЕММЛЕ Вальтер
76. УРМУРЗИНА Гульшара
74. ШВЕДЮК Владимир
71. ТУРСУМБАЕВ Балташ
70. ЖУМИН Канатбек
62. МУСИН Алиаскар
60. БИСЕНБАЕВ Асылбек
57. АГИТАЕВ Садуакас
57. БАРПИБАЕВ Тлектес
57. КЕНЖАЛИЕВ Малик
55. БАЛГАРИН Амантай
53. УСКЕНБАЕВ Каирбек
51. КУРБАНОВ Ниязбек
49. САДЕНОВ Ержан
...>>>
25.10.17 Среда
84. АРДАСЕНОВ Сталинбек
78. КОСЕНКО Виктор
77. ЕСКЕНДИРОВ Кайрулла
75. КАЙРУЛЛАЕВ Корганбек
72. БАЙГУТ Мархабат
72. КАЛИЕВ Кудайберген
70. АЛИБАЕВ Айтбай
68. РЫСКАЛИЕВ Амангельды
66. ИЗБАНОВ Мухит
65. ТУЛЕНБАЕВ Мурат
63. МАХАРИНЕЦ Юрий
63. ФАТКУЛЛИН Рашид
60. ЖАСУЗАКОВ Сакен
60. КАРАМАНОВ Серик
60. ХАКИМОВ Шамиль
...>>>
26.10.17 Четверг
89. МИРОШХИН Олег
70. ЖУМАБАЕВ Айтмукан
70. КАРИМУЛЛИН Амангельды
68. КОСУНОВ Алмас
65. БАЛТАБАЕВ Базарбай
65. ИЗБАСХАНОВ Кылышбек
65. НИ Любовь
64. КАЖЕНОВ Ауезнур
63. БУЛЕГЕНОВ Ергали
63. ТАЖЕНОВ Амангельды
62. УЖКЕНОВ Булат
60. ЗОЛОТНИЦКИЙ Андрей
58. КАЛАШНИКОВА Наталья
57. ЖОРГЕНБАЕВ Жанболат
57. МЕРГАЛИЕВ Серик
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050