NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2017)
Какая страна самая дружественная Казахстану?








Поиск  
Вторник 21.11.2017 05:04 ast
02:04 msk

Как украсть 200 "лимонов"
Завершилась эпопея с рассмотрением уголовного дела в отношении 39-летнего Каната Кулушева, работавшего с августа 2002 года в должности президента АО "Карагандатеплоэнерго"
22.01.2007 / криминал и коррупция

Вадим ШИРОКОБОРОДОВ, "Око", 19 января

Завершилась эпопея с рассмотрением уголовного дела в отношении 39-летнего Каната Кулушева, работавшего с августа 2002 года в должности президента АО "Карагандатеплоэнерго". В крупном мошенничестве, в результате которого у государства было похищено 200 миллионов тенге, экс-президента компании обвинило Министерство финансов РК.

Не стоит, наверное, раскрывать все подробности аферы. Дабы других не соблазнять. Отметим только, что Кулушев представил в Налоговый комитет (НК) по Карагандинской области заведомо ложные сведения о праве ОАО "Карагандатеплоэнерго" по дебетовому сальдо по НДС. Приложил к заявлению реальные документы - копию решения Верховного суда РК от 6 июля 2001 года. Правда, принятого еще до реорганизации АООТ "Карагандатеплоэнерго" и образования на его основе двух организаций: ОАО "Картеплоэнерго", имевшего право на дебетовое сальдо, и ОАО "Карагандатеплоэнерго", которое подлежало ликвидации.

Как установило следствие, обеспечив своей компании фиктивное право на НДС, президент этого АО 23 октября получил из Налогового комитета 200 млн. тенге и тут же перевел их на свой лицевой счет, открытый заранее в одном из банков Алматы.

Факт хищения государственных средств еще в 2004 году был вскрыт в ходе проверки прокуратурой области. Прокуратура области возбудила уголовное дело по статье "мошенничество", передав его для расследования в органы финполиции. Но там дело застопорилось. Лишь благодаря настойчивости надзорного органа эта история и ее пикантные детали дошли до столичного министерства, которое, в конце концов, выступило истцом, обвинив К. Кулушева в хищении денежных средств в крупном размере.

А пикантными детали мошенничества можно назвать потому, что большинство специалистов Налогового комитета по Карагандинской области, допрошенные в суде, в один голос свидетельствовали: АО "Карагандатеплоэнерго" не имело ни малейшего права на возврат НДС в сумме 200 млн. тенге! Во-первых, заявитель Кулушев не представил обязательный в таких случаях "Акт сверки" по форме № 23 и подлинники платежных документов в подтверждение поступления денежных средств. Во-вторых, по данным казначейства, нет никаких документов, свидетельствующих о том, что АО "Карагандатепло-энерго" 18 декабря 2002 года якобы ошибочно уплатило в бюджет по коду 105101 налогов на сумму 200 млн. А в-третьих, если даже предположить, что ликвидируемое предприятие (которое уже не занималось хозяйственной деятельностью и месяцами не проводило никаких проплат) все же перечислило в бюджет 200 миллионов, то согласно ст. 251 Налогового кодекса РК возврат НДС в данном случае производится лишь путем взаимозачета при последующих налоговых выплатах.

И все же факт остается фактом: наши доблестные налоговики щедрым жестом подарили фирме-банкроту 200 "лимонов". Отвечать за это пока приходится одному человеку - начальнику управления правового обеспечения НК области В. Болукову, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Несколько лет шло судебное разбирательство в отношении Каната Кулушева.

- Это был очень трудный процесс, - отмечает прокурор управления прокуратуры области Болат Есебаев.- Сторона защиты выстроила непробиваемую оборону. Пришлось разобраться во множестве документов, показаний, различных, порой весьма сложных нюансов хозяйственного права и фискальной практики. И все же в ходе судебного следствия вина Кулушева была доказана.

Приговором суда № 1 района им. Казыбек би Кулушеву назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, Кайрат Кулушев обжаловал его, но постановлением судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского облсуда приговор был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Оперативный разбойник 31.01.2007
Экс-директор департамента здравоохранения ЮКО заявила о невиновности 31.01.2007
На транспорте отмечается рост коррупционных преступлений 31.01.2007
В полиции Жамбылской области - кадровая "чистка" 30.01.2007
В Усть-Каменогорске сотрудники финполиции раскрыли должностное преступление 30.01.2007
Военный формализм ценой 390 млн тенге 30.01.2007
За хранение наркотиков задержан сотрудник Балхашского ГОВД 30.01.2007
Крайние меры 29.01.2007
Задержан сын мажилисмена 29.01.2007
Раскольников. Два кольников 29.01.2007

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
21.11.17 Вторник
93. КАРАСАЕВ Орынгали
75. БАЕКЕНОВ Булат
71. АШЛЯЕВ Серик
69. ДРАГУНКИНА Зинаида
65. НУРТАЗИН Мухит
63. МУХАМЕДЖАНОВ Манарбек
60. САКИЕВ Канат
58. САКЕНОВ Мырзабек
56. САРСЕНОВ Джамбулат
55. АДЕЕВ Юрий
55. БАЛТАБАЕВ Нурлан
54. АЙТЕКЕНОВ Кайрат
53. БЕКТУРГАНОВА Гульмира
52. САБИРОВ Бейбит
51. ГРЮНБЕРГ Евгений
...>>>
22.11.17 Среда
77. БАЙГАРИН Ойрат
70. ТУЯКБАЙ Жаpмахан
67. ИСКАКОВА Саида
65. БАТАЛОВ Амандык
65. СУРАНЧИНОВ Есенбай
63. СМАГУЛОВ Нурлан
60. ИЗАТОВ Бибол
60. ИСКАЛИЕВ Кадырбек
59. АНАТОЛИЙ
59. ЖАНАБЕРГЕНОВ Елемес
55. ДАУЛБАЕВ Асхат
53. АЯГАНОВ Серик
53. МУСАБЕКОВА Газиза
52. БАЙЗАКОВ Айбек
52. СМАГУЛОВ Сундет
...>>>
23.11.17 Четверг
77. КАДЫРОВА Зауpе
71. БАПАЛАКОВ Абдад
71. НУРПЕИСОВ Еркеш
69. КАРИБЖАНОВ Жаныбек
64. КАСАНОВ Зиятдин
63. ТЕМЕНОВ Талгат
61. ХАМИТОВ Аскар
58. АУЕЗОВ Кайрат
58. ЕСЖАНОВ Канат
57. МУСТАФАЕВ Серик
55. АЛТЫБАЕВА Турсунбобе
55. МЫРЗАКУЛОВ Мухан
55. ТУРАКБАЕВ Дамир
54. ИМАНБАЕВ Бакыт
53. ТАСМАГАМБЕТОВА Рысты
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050