NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2017)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2017)








Поиск  
Воскресенье 20.08.2017 13:53 ast
10:53 msk

Начальник следственного департамента АБЭКП озвучил приговор суда над должностными лицами АО "Наурыз Банк Казахстана"
Также 27 декабря состоялся суд над директором ТОО "Феердиль" Н.Г. Боткиной и гражданина Индии Маниндры Каушика. Гражданка Казахстана и гражданин Индии смогли обмануть АО "Народный Банк Казахстана" на 112 млн. тенге и на 84 млн. тенге простых граждан страны
05.01.2007 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 29 декабря

29 декабря в Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) состоялся брифинг, на котором начальник Следственного Департамента В.В. Цуранков озвучил приговор суда над должностными лицами АО "Наурыз Банк Казахстана". За совершение мошенничества в крупном размере и осуществление незаконной банковской деятельности в особо крупном размере были также осуждены гражданин Индии Каушик Манидра и гражданка Казахстана Н.Г. Боткина.

9 декабря текущего года сотрудниками Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью было завершено расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц АО "Наурыз банк Казахстана". Бывшему Председателю правления банка У.С.Ержанову и 11 его сообщникам предъявлены обвинения инкриминированы несколько статей уголовного кодекса, а именно, ст. 176 ч.3 (хищение в крупном размере), ст. 235 ч.4 (создание организованной преступной группы), ст. 177 ч.3 (мошенничество в крупном размере), ст. 192 (лжепредпринимательство, ст. 191 ч.1 (незаконная банковская деятельность), ст. 222 ч.1 (уклонение от уплаты налогов), ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка), ст. 228 (злоупотребление полномочиями).

Семеро из числа обвиняемых, в том числе и У.С. Ержанов объявлены в международный розыск и в отношении них выбрана мера пресечения в виде "Ареста". В отношении еще 23 сотрудников банка отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Сумма ущерба, причиненного государству в результате преступных действий вышеуказанных лиц составила более 4,5 млрд. тенге. С целью возмещения данного ущерба сотрудниками финансовой полиции в ходе проведения следствия был наложен арест на имущество на сумму более чем на 5,6 млрд. тенге.

В отношении пятерых обвиняемых должностных лиц банка 27 декабря текущего года вынесен приговор суда. Так, бывший заместитель председателя правления банка Н.М. Дюсубалиев признан виновным по всем названным 7-ми статьям уголовного кодекса и соответственно осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере на 2 года. Н.К. Омиралиев также признан виновным в совершении преступлений по 7-ми статьям уголовного кодекса и осужден на лишение свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима с конфискацией имущества с лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере на 2 года. Б.Н. Нарбаев А.Н. Нарбаев осуждены к 5 годам 6 месяцам и к 5 годам лишения свободы соотвественно с конфискацией имущества. Пятый сообщник С.К. Бейсекеев признан виновным в лжепредпринимательстве и в отношении него в порядке Закона РК "Об амнистии в связи с празднованием Дня Независимости РК" от 09.01.2006г. применена амнистия.

Также 27 декабря текущего года состоялся суд над директором ТОО "Феердиль" Н.Г. Боткиной и гражданина Индии Маниндры Каушика. Гражданка Казахстана и гражданин Индии смогли обмануть АО "Народный Банк Казахстана" на 112 млн. тенге и на 84 млн. тенге простых граждан страны. По данным фактам финансовая полиция возбудила в отношении них уголовное дело по фактам мошенничества, осуществления незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и в подделке и использовании заведомо подложного официального документа, группой лиц по предварительному сговору. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на все недвижимое имущество, являвшееся предметом мошеннических действий обвиняемых.

Согласно приговору гражданин Индии Каушик Манидра и гражданка Казахстана Н.Г. Боткина признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере и осуществлении незаконной банковской деятельности, в нарушении правил бухгалтерского учета и в уклонении от уплаты налогов и приговорены к 8 и 7 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Оперативный разбойник 31.01.2007
Экс-директор департамента здравоохранения ЮКО заявила о невиновности 31.01.2007
На транспорте отмечается рост коррупционных преступлений 31.01.2007
В полиции Жамбылской области - кадровая "чистка" 30.01.2007
В Усть-Каменогорске сотрудники финполиции раскрыли должностное преступление 30.01.2007
Военный формализм ценой 390 млн тенге 30.01.2007
За хранение наркотиков задержан сотрудник Балхашского ГОВД 30.01.2007
Крайние меры 29.01.2007
Задержан сын мажилисмена 29.01.2007
Раскольников. Два кольников 29.01.2007

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
20.08.17 Воскресенье
80. КАРАМАНОВ Узакбай
79. АБИЛЬГАЗИН Карим
73. АЛИГУЖИНОВ Сеpик
73. МЕДЕУОВ Есенгельды
71. ЕДРЕСОВ Каирлы
70. ШАЙМАНОВ Багдат
66. ЛИ Валерий
66. САТКАЛИЕВ Молдагали
65. АИПОВ Курмангалий
65. ШЕР Раиса
64. МУМИНОВ Талгат
63. БАЙМУРАТОВА Алтын
61. БОЛЫСБЕКОВ Марат
61. ФЕДОТОВ Виктор
60. КАСЫМЖАНОВ Темирбек
...>>>
21.08.17 Понедельник
80. КАДЫРЖАНОВ Еркин
75. ДРИЛЛЕР Христиан
71. КАЗАКОВ Александр
71. НУРГАЗИНОВ Жакуп
70. ЖЕНСЫКБАЕВ Александр
69. КУАНДЫКОВ Балтабек
66. ДОСТИЯРОВ Абай
64. ИМАНГАЛИЕВ Асхат
64. КУШЕРБАЙ Айтбай
63. ХУСАИНОВ Булат
59. КАРИКБОЛОВ Бекжан
54. АЛЬЗАКОВ Ерзат
53. БЕЙСЕМБАЕВ Даурен
53. КАЗЫХАНОВ Ержан
49. ЖАЗЫКБАЕВ Бакытхан
...>>>
22.08.17 Вторник
96. КАЛИКОВ Аманжол
71. БАКЕНОВ Халель
70. НУРГАЛИЕВ Турар
69. АСАУБАЕВ Канат
69. БАЙГАРИН Бекбулат
69. МЫРЗАЛИЕВ Болат
64. МАШКЕНОВ Мурат
62. АМАНГЕЛДИ Аширбек
62. ДОНБАЕВ Калдыбек
61. СЕЙФУЛЛИН Амандык
60. ДОНСЕБАЕВ Калмухамет
60. ПЯ Юрий
59. ДЖЕРЕМБАЕВА Найля
59. КУЖИЕВ Болат
58. АЮБАЕВ Мухтар
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050