NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2017)
Какая страна самая дружественная Казахстану?








Поиск  
Суббота 16.12.2017 19:05 ast
16:05 msk

Большая стирка грязных денег
Казахстанские миллиарды уплывают за бугор
16.02.2004 / криминал и коррупция

Светлана МЕРКУЛОВА, "Око", 13 февраля

19 миллионов тенге, выделенных из бюджета на покупку автобусов для горожан, были обналичены и попали в карман чиновника. Но куда большие суммы вовсе уплывают за границу, откуда достать их невероятно сложно. Интерпол начал разыскивать владельца счета в Швейцарии, которому из Актюбинской области перечислено 370 тысяч отмытых долларов.

Как уже сообщала наша газета, с июня по сентябрь 2002 года актюбинцы провели 37 валютных переводов по 10 000 долларов США на имя господина А. Гросли, который проживает в Швейцарии. В графе "назначение платежа" значилось "материальная помощь". Переводы шли через актюбинский филиал ОАО "Народный Банк Казахстана". По данным финполиции, следствие предполагает, что все переводы велись одним лицом. Есть несколько подозреваемых. Предоставлявшие свои документы наверняка получали денежное вознаграждение. По статье "невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте" возбуждено уголовное дело.

Для того чтобы выйти на след преступника, финансовая полиция направила коллегам из Швейцарии международное следственное поручение. Второй запрос полицейские направили в Интерпол. Международный розыск выясняет, существует ли швейцарский г-н А. Гросли на самом деле.

Уход валюты за границу стал для Казахстана популярным преступлением. По приблизительным оценкам за рубежом находятся миллиарды долларов США, заработанные в Казахстане. Как правило, эти деньги оседают "на счетах криминальных структур и используются для инвестирования, приобретения недвижимости, предметов роскоши и ценных бумаг".

А тем временем в Актобе раскручивается другое скандальное дело, связанное с "обналом". Как заявила областная прокуратура, миллионы, выделенные на покупку автобусов для горожан, ушли в карман чиновника. В хищении и злоупотреблении служебным положением обвиняют бывшего начальника службы управления общественным транспортом (СУОТ) по Актюбинской области. Он контролировал работу всех транспортных фирм области с 1998 по 2003 год. В августе 2002 года в Актобе должна была прийти первая партия автобусов марки "ПАЗ". Поступление наверняка разрядило бы напряженность с общественным транспортом. Но автобусам, по-видимому, не суждено было поступить в город. Как стало известно от начальника управления облпрокуратуры Серика Сасаева, средства ушли на иные цели. Бывший шеф нашел сговорчивого предпринимателя, который по старой дружбе открыл счет, получил от СУОТ 4 миллиона тенге и отдал все до тиына начальнику этой самой службы.

- Люди, на имена которых была открыта обнальная фирма, уже дали признательные показания, - рассказывает Серик Сасаев. - Уголовное дело возбуждено по статье "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества". Прокуратура предполагает, что подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас бывший начальник управления находится в следственном изоляторе. Предполагается, что общий ущерб, нанесенный его хищениями и злоупотреблениями, измеряется 19 миллионами тенге. Четыре миллиона из них подозреваемый уже вернул государству.

По прогнозам прокуратуры, из семи уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного обналичивания средств, до суда дойдет не больше трех-четырех. Правоохранительные органы собираются провести показательные процессы. Чтобы, как говорится, другим было неповадно.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Павлодаре возбуждено уголовное дело против членов экстремистской организации "Хизбут Тахрир" 20.02.2004
45 материалов по финансовым нарушениям передано в правоохранительные органы ВКО 20.02.2004
Денежная лихорадка 19.02.2004
"Оборотень в погонах" 19.02.2004
Сообщение пресс-службы ДКНБ по Акмолинской области 19.02.2004
Дорожная полиция не рассматривает вопрос о запрете эксплуатации в Алматы автомобилей с правым рулем 19.02.2004
Болезненные желания 18.02.2004
Последний из банды 18.02.2004
Районный суд амнистировал бывшего акима Караганды Корнея Изаака 17.02.2004
Ущерб оценен в 19 миллионов 17.02.2004

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
16.12.17 Суббота
88. ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль
73. КИСТАУОВ Гани
70. МЕНЛИБАЕВ Абу
69. НАЗАРБАЕВА Светлана
68. БЕКТУРОВ Габбас
63. ЕРГАЛИЕВ Бахытбек
63. СЕЙДУАЛИЕВ Вахит
61. АБДИЕВ Кали
61. СЕИЛХАН Дария
58. ДАМИТОВ Кадыржан
58. ЖОЛУМБЕТОВ Оралбек
58. САБИЕВ Сансызбай
51. ЕЛЖАСОВ Аблай
45. МАНЬКО Татьяна
43. АБДУЛГАФАРОВ Дастан
...>>>
17.12.17 Воскресенье
86. ЭНГОЛИ Виталий
76. ШАРДАРБЕКОВ Шарипбек
72. АМЕРХАНОВА Жибек
68. САПАНОВ Серик
64. ОТАРОВ Кадырхан
63. ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат
59. БЕКТАСОВ Абен
57. БУГАЕВ Виктор
55. АУБАКИРОВ Дуйсенбек
54. ТАЙШАНОВ Талгат
52. АХАНЗАРИПОВ Нурлан
51. АГИМБАЕВ Еркебулан
51. СТАМБЕКОВ Ерлан
48. КУЛЬМУРЗАЕВА Гульзия
42. ЙОВОВИЧ Мила
...>>>
18.12.17 Понедельник
73. АБДЫКАРИМОВ Оралбай
70. СЫДЫК Ардак
66. ТАКЕНОВ Адиль
65. ЕСИМХАНОВ Куат
64. ИБРАЕВ Адил
64. МЕРЧЕНКО Александр
62. БАЙГУТОВ Дуйсенгали
59. САЙДУАКАСОВ Мурат
56. ПУСТОБАЕВ Сергей
55. АХМЕТОВ Жарас
49. ЖДАНОВА Наталья
49. ИДРИСОВ Таир
48. НИЕТБАЕВ Нурлан
46. ЖАКАТАЕВ Еркен
45. СМАИЛОВ Алихан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050