NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (октябрь 2017)
Какая страна самая дружественная Казахстану?








Поиск  
Пятница 15.12.2017 01:02 ast
22:02 msk

Бомжи-миллиардеры
Заключенные колоний, мертвые души, бомжи и иностранцы - на них были зарегистрированы фирмы, через которые отмыли в прошлом году в Актюбинской области более 2 миллиардов тенге
19.01.2004 / криминал и коррупция

Светлана МЕРКУЛОВА, "Око", 16 января

Фирмы по отмыванию денег обнаружены в актюбинских филиалах "Банка Туран-Алем", "Нурбанка", "Нефтебанка", "Темирбанка" и "Банка Центркредит". Речь идет о так называемых "обнальных" структурах. О том, как крупные предприятия Актобе уходили от налогов, рассказывает прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Актюбинской области Руслан Жасанов.

- Возьмем крупное предприятие с миллиардными оборотами, - говорит Руслан Жасанов. - Если оно будет выплачивать все налоги, то порядка половины прибыли уйдет в бюджет. Поэтому руководство предприятий начинает разрабатывать методы ухода от налогов. На подставных лиц создают фирмы. Заключается договор на оказание услуг. За эти услуги фирме перекачиваются со счета крупного предприятия деньги. Затем со счета обнальной фирмы снимается наличность. Деньги уходят, налоги с них не платятся. Областная прокуратура проверила филиалы всех актюбинских банков. В результате на счета ТОО "Промбизнес", ТОО "Промагрокомплект", ТОО "Снабсбыт-Сервис" и ТОО "Акмарал Л" наложен арест.

- В налоговый комитет ТОО "Промбизнес" за прошлый год указало оборот денежных средств в размере 110 млн. тенге, - продолжает Руслан Жасанов. - А по данным банков, это ТОО провело операции на 1 млрд. тенге. Учредителем фирмы оказалась гражданка Северо-Осетинской республики РФ. Деньги за нее по доверенности получал некий 26-летний актюбинец. Он же был директором и учредителем ТОО "Акмарал Л", ТОО "Промагрокомплект" и ТОО "СнабсбытСервис". Однако установить его местонахождение невозможно. Несуществующими оказались и адреса фирм. По факту лжепредпринимательства возбуждено уголовное дело.

"Обнальные" фирмы использовались не только для увода средств от налогов, но и для преднамеренного банкротства предприятий. - Прокуратурой области установлено, что директор и единственный учредитель ТОО "Нефтетрубснаб" заключил договор с ТОО "Агис" на поставку 21 крана на 84 миллиона тенге, - рассказывает Руслан Жасанов. - В качестве предоплаты "Агис" получило почти 59 миллионов тенге. Однако поставка товара не произошла, и предоплату не вернули. Опрошенный по этому факту директор фирмы "Агис" заявил, что на момент заключения сделки отбывал в местах лишения свободы. Он не в курсе ни существования фирмы, открытой на его имя, ни сделки между ТОО "Агис" и ТОО "Нефтетрубснаб". В июле прошлого года суд признает "Нефтетрубснаб" банкротом с 37-миллионными долгами в бюджет.

Прокуратура области не исключает, что "обнальные" фирмы создавались при содействии Управления миграционной полиции УВД области.

- Некто П. переехал из Казахстана в Россию еще в 1998 г., - говорит Руслан Жасанов. - Паспорт нового образца не получал, однако в паспортном столе Саздинского отделения полиции расписался за получение документов. По подложным документам на имя П. было зарегистрировано ТОО "ПСВ-Маркет". Таким же способом родилось еще две фирмы. В результате от уплаты налогов увели 1 млрд. 265 млн. тенге.

Прокурорская проверка показала, что в Актобе действуют организованные преступные группы по обналичиванию денежных средств.

- Мы знаем, кто стоит за этими фирмами, однако привлечь этих должностных лиц к ответственности невозможно, - говорит Руслан Жасанов. - Они только руководили процессом. Уголовные дела возбуждены на исполнителей.

P.S. Пока верстался номер, стал известен еще один факт. По поддельным документам в Швейцарский банк за один месяц из Актобе перевели 240 тыс. долларов. Деньги перечислялись по 10 тысяч разными лицами на один и тот же счет. Когда сотрудники облпрокуратуры стали искать людей, по документам которых делались перечисления, выяснилось, что это бомжи, которые таких сумм никогда и в руках не держали.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В светлый путь… 30.01.2004
Задержана организованная преступная группа, совершавшая разбойные нападения на водителей автомашин 30.01.2004
В Павлодаре вооруженный солдат Внутренних войск захватил заложников 30.01.2004
Шеф-редактор "Досье.ру" задержана за вымогательство 30.01.2004
Шекспировские страсти на современный лад 29.01.2004
В Алматы задержаны судебные исполнители-взяточники 29.01.2004
Необычный случай в практике казахстанских полицейских 29.01.2004
И сдать, и взять 29.01.2004
Генпрокуратура РК впервые передаст правоохранительным органам Германии преступника, задержанного в Казахстане 28.01.2004
Гвардии вор? 28.01.2004

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
15.12.17 Пятница
92. КШИБЕКОВ Досмухамед
86. АБИШЕВ Кажимурат
79. УРАЗАЕВ Файзулла
70. НЫГМЕТ Кенжебай
70. НЫСАНГАЛИЕВ Амангали
70. САРСЕМБАЕВ Марат
69. МИРАЗОВА Аякуль
68. ИЗТЕЛЕУОВ Бейсембай
67. ЕСИМОВ Ахметжан
66. АТАНИЯЗОВ Сулейман
66. ТУРИСБЕКОВ Заутбек
62. АГМАНОВ Адильхан
62. РАДОСТОВЕЦ Николай
62. ТАКЕШЕВ Аманжан
61. КЫДЫРГОЖАЕВ Наурызбай
...>>>
16.12.17 Суббота
88. ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль
73. КИСТАУОВ Гани
70. МЕНЛИБАЕВ Абу
69. НАЗАРБАЕВА Светлана
68. БЕКТУРОВ Габбас
63. ЕРГАЛИЕВ Бахытбек
63. СЕЙДУАЛИЕВ Вахит
61. АБДИЕВ Кали
61. СЕИЛХАН Дария
58. ДАМИТОВ Кадыржан
58. ЖОЛУМБЕТОВ Оралбек
58. САБИЕВ Сансызбай
51. ЕЛЖАСОВ Аблай
45. МАНЬКО Татьяна
43. АБДУЛГАФАРОВ Дастан
...>>>
17.12.17 Воскресенье
86. ЭНГОЛИ Виталий
76. ШАРДАРБЕКОВ Шарипбек
72. АМЕРХАНОВА Жибек
68. САПАНОВ Серик
64. ОТАРОВ Кадырхан
63. ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат
59. БЕКТАСОВ Абен
57. БУГАЕВ Виктор
55. АУБАКИРОВ Дуйсенбек
54. ТАЙШАНОВ Талгат
52. АХАНЗАРИПОВ Нурлан
51. АГИМБАЕВ Еркебулан
51. СТАМБЕКОВ Ерлан
48. КУЛЬМУРЗАЕВА Гульзия
42. ЙОВОВИЧ Мила
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050