NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (сентябрь 2017)
Вы одобряете переход казахского алфавита на латиницу?








Поиск  
Воскресенье 22.10.2017 19:36 ast
16:36 msk

Как украсть миллионы?
Следователи МВД распутали многоходовую схему хищения государственных средств
12.01.2004 / криминал и коррупция

Гульмира МАТХАЛИКОВА, "Экспресс-К", 9 января

Как украсть у государства миллионы? Очередная схема, разработанная тремя 25-летними мошенниками, оставившими в августе прошлого года Казначейство и комитет по водным ресурсам без 187 миллионов бюджетных тенге, распутана следователями МВД. Итог их кропотливой пятимесячной работы - один арестованный и возвращенные 390 тысяч тенге. Но это пока… Полицейские надеются вернуть всю похищенную сумму.

Мы уже писали о том, что в августе 2003 года сотрудница управления Казначейства города Астаны, устроившаяся на работу по фиктивным документам, умудрилась снять со счета комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства 187 миллионов тенге (см. "ЭК", № 161,169,186,187, 190). До настоящего момента мошенница находится на свободе, вместе с ней бюджетные денежки тратит и ее любовник, один из разработчиков этой крупной аферы. Третий участник преступления находится в изоляторе временного содержания. В полицию он явился добровольно.

Итак, как это было? В середине 2002 года двое жителей столицы Марат и Максим (их настоящие имена следствие пока не разглашает) задумались о своей дальнейшей жизни. Посидели и сделали вывод - для счастливой жизни им нужно разбогатеть. В долю Максим решил взять свою подругу, которая жила и работала в Омске. Ей предстояло выполнить основную работу… Света участвовать в афере согласилась, ей тоже понравилась идея стать миллионершей за один день. Получив ее "добро", парни приступили к разработке плана.

Было сразу же решено, что их "жертвой" станет какое-нибудь денежное предприятие, куда устроят кассиром или бухгалтером Свету. Она-то и должна прихватить с собой из кассы как можно больше денег… Пока шел выбор предприятия, параллельно аферисты работали и в другом направлении.

- В местных газетах Алматы и Караганды они дали объявления о наборе девушек на работу, - рассказывает главный следователь по особо важным делам ЦКБООП МВД Сакен Ихсангалиев. - Главные предъявляемые требования - высшее экономическое образование, возраст не старше тридцати лет и европейская национальность. У двух девушек, прошедших конкурсный отбор, парни взяли анкетные данные, нотариально заверенные удостоверения личности и РНН. Затем все эти документы были использованы для изготовления поддельных удостоверений личности, куда вклеились "подкорректированные" на компьютере фотографии Светланы.

На имя алматинки подозреваемые открыли счет в банке, а карагандинку "устроили" на работу. Так в столичном управлении Казначейства появилась лже-Ольга Водько. Но прежде она сдала тестирование в Агентстве по госслужбе, кстати, россиянка за две недели вызубрила казахстанское законодательство, с легкостью прошла собеседование и сдала свои документы в отдел кадров... И нигде никто не заметил, что на фотографиях на удостоверении личности и других документах изображена девушка, схожая "с оригиналом" лишь процентов на шестьдесят.

В Казначейство Ольга Водько, она же Светлана из Омска, вышла в середине марта. Всего за десять дней она освоила работу, тогда как у других новичков на это уходил целый месяц. До июля девушка не проявляла активности. Лишь выполняла свои обязанности и изучала систему. "Порядок" рабочих будней в городском управлении Казначейства был таков, что по истечении месяца наша героиня знала и успешно использовала пароли доступа в систему своих сослуживцев. Пробный "шар" она "закатила" в июле: со счета Министерства здравоохранения скинула в Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни на 54 тысячи тенге больше положенного. Проверяла, возможно, "реакцию" системы Казначейства.

- 18 августа она провела две платежные операции на общую сумму 500 миллионов тенге: со счета комитета по водным ресурсам перевела деньги на счет созданной мошенниками фирмы, - продолжает Сакен Ихсангалиев. - А на следующий день, 19 августа, пришла в банк и сняла по алматинскому удостоверению личности 187 миллионов тенге. Сотрудники банка, проявив трогательную заботу, помогли ей донести до машины столь ценную ношу - тридцать килограммов бюджетных денег. Вообще она должна была забрать 400 миллионов, но в банке не оказалось такой суммы. Оставшиеся деньги она хотела снять на следующий день. Но…

Вернувшись из банка на работу где-то в четыре вечера, мошенница узнала, что к ним собираются бухгалтера из комитета по водным ресурсам. Оказывается, они еще в одиннадцать дня направили свои платежки в управление Казначейства, но документы почему-то не проходили. В принципе, казначейская система еще днем 19-го выявила, что из-за списания лже-Водько полмиллиарда тенге на одной из бюджетных программ комитета по водным ресурсам возник недостаток средств. Но на это опять никто не обратил внимания. Все шло на руку "Водько": поэтому-то ей и удалось в три часа дня обналичить часть суммы. А вечером на работе, услышав, что с минуты на минуту в Казначействе появятся финансисты из комитета, она собралась и ушла с работы. Больше коллеги ее не видели.

… Дело о хищении бюджетных средств было поручено расследовать следователям МВД. За пять месяцев полицейскими проделана грандиозная работа. О "мисс Х" они узнали практически все: духами какой фирмы пользовалась, что обычно ела на обед, какую марку пива предпочитала, какую музыку слушает, сколько раз ходила к стоматологу, даже то, что почти каждое утро местный воздыхатель обеспечивал наличие, как минимум, одного цветка на ее рабочем месте… но ее настоящее имя и фамилию следователи вычислили только в декабре.

- Характеристика собиралась со слов ее коллег, хозяйки квартиры и троих мужчин, которые ухаживали за ней, - рассказывает полковник полиции. - Сегодня об обвиняемой мы знаем все: как она выглядит по-настоящему, какой у нее характер, кто ее родители. Кстати, на работе она так ни разу и не сфотографировалась со своими сослуживцами, старалась не сближаться с ними…

Из собранной полицейскими информации известно, что Светлана и Максим 19 августа поздно вечером покинули Казахстан и остановились в Омске, где прожили до середины декабря. Сейчас они в бегах. Третий участник, Марат, на следующий день вылетел в Москву.

Уже в декабре в Караганду вместе со своими коллегами по следственной группе выехал один из лучших следователей республики Самат Сырлыбаев. Здесь в одном из банков они изъяли из сейфовой ячейки 390 тысяч тенге. Через несколько дней в МВД добровольно явился и дал показания скрывавшийся в Москве Марат.

За свою работу все десять человек, участвующие в расследовании этого дела, получили премию в размере тысячи долларов. Следует отметить, что в МВД существует традиция отмечать успехи сотрудников в такой, надо сказать, существенной форме. Родилась она недавно по инициативе министра Заутбека Турисбекова. А руководство пострадавшего ведомства - министр финансов Ерболат Досаев - предложение поддержал.

- Расследование экономических должностных преступлений имеет свою специфику. Есть специальная методика… И ничего сверхнеобычного мы не сделали.

Сакен Избасарович скромничает. За пять месяцев работы следственная группа вложила в расследование этого дела немало сил. Но они не собираются забирать себе всю славу, поэтому благодарят за содействие руководство прокуратуры Астаны, комитета Казначейства Министерства финансов, сотрудников департамента криминальной полиции, департамента оперативных служб, миграционной полиции МВД РК.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В светлый путь… 30.01.2004
Задержана организованная преступная группа, совершавшая разбойные нападения на водителей автомашин 30.01.2004
В Павлодаре вооруженный солдат Внутренних войск захватил заложников 30.01.2004
Шеф-редактор "Досье.ру" задержана за вымогательство 30.01.2004
Шекспировские страсти на современный лад 29.01.2004
В Алматы задержаны судебные исполнители-взяточники 29.01.2004
Необычный случай в практике казахстанских полицейских 29.01.2004
И сдать, и взять 29.01.2004
Генпрокуратура РК впервые передаст правоохранительным органам Германии преступника, задержанного в Казахстане 28.01.2004
Гвардии вор? 28.01.2004

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
22.10.17 Воскресенье
93. НУРПЕИСОВ Абдижамил
76. ПРЕЗЕНТ Григорий
75. МУКАШЕВ Болат
74. ЖОТАБАЕВ Женис
71. САЛИМОВ Бекпулат
70. КУРМАНГАЛИЕВ Айтмуханбет
65. МАТЮХИН Анатолий
63. ИСМАИЛОВ Серик
62. АХАТОВ Амангельды
61. АЛТЫНСАКА Нуржами
61. УМБЕТАЛИЕВ Амангельды
59. УСЕМБАЕВА Жибек
57. НУРБАЕВА Шолпан
56. МАДИНОВ Ромин
55. КЕРТЕШЕВ Талгат
...>>>
23.10.17 Понедельник
88. МОЛОДОВ Анатолий
80. САРЖАНОВ Кудайберген
70. МАРТЫНОВ Александр
68. САРТАЕВ Жанбатыр
67. КРАУЗЕ Юрий
66. АБЫЛХОЖИН Жулдузбек
66. БИСЕНГАЛИЕВ Ганимат
62. КАРИМЖАНОВ Бахриден
61. ДЕНЯКИН Александр
61. ЖАКЫПОВ Болат
60. ДЮСЕНОВА Сауле
60. СМАГУЛОВ Сейсехан
59. КУШЕРБАЕВ Жомарт
58. ИБРАЕВ Марат
58. ИБРАЕВА Гафура
...>>>
24.10.17 Вторник
83. ХОЛОДКОВ Александр
80. ЛЕММЛЕ Вальтер
76. УРМУРЗИНА Гульшара
74. ШВЕДЮК Владимир
71. ТУРСУМБАЕВ Балташ
70. ЖУМИН Канатбек
62. МУСИН Алиаскар
60. БИСЕНБАЕВ Асылбек
57. АГИТАЕВ Садуакас
57. БАРПИБАЕВ Тлектес
57. КЕНЖАЛИЕВ Малик
55. БАЛГАРИН Амантай
53. УСКЕНБАЕВ Каирбек
51. КУРБАНОВ Ниязбек
49. САДЕНОВ Ержан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050