NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2017)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2017)








Поиск  
Пятница 18.08.2017 06:58 ast
03:58 msk

Terror incognita
В Казахстане ищут деньги Бен Ладена. Пока попадаются только аблязовские…
21.04.2002 / криминал и коррупция

Тадеуш ШВЫДКО, "Экспресс-К", 20 апреля

Казахстан вслед за Россией намерен полностью заморозить все счета лиц, групп и организаций, так или иначе связанных с именем Усамы бен Ладена. Рекомендации Национального банка для банков второго уровня на этот счет выйдут в ближайшее время.

Письмо председателя главного банка страны Григория Марченко с просьбой быть осторожнее с подозрительными клиентами было разослано финансовым институтам сразу же через месяц после событий 11 сентября. В нем банкирам предлагалось проверить наличие данных за последние три года о юридических и физических лицах, связанных с террористической деятельностью. Список имен и компаний прилагался. О совпадениях инициалов потенциальных преступников и клиентов банка необходимо было сообщить в МИД и КНБ.

Руководителям банков посоветовали также усилить контроль за деятельностью работников банка, ответственных за работу с крупными клиентами. А к новым вкладчикам, особенно нерезидентам Республики Казахстан, рекомендовали тщательно присматриваться, выясняя источники получения денег. Если это организация, то информационная служба банка была обязана разузнать, где она зарегистрирована и кто является ее владельцем.

Однако законодательной основы для запрещения работы с подозрительными лицами у Национального банка пока нет. На данный момент все держится на личных отношениях Григория Марченко с "подшефными". Министерство иностранных дел ежемесячно распространяет среди банков второго уровня списки людей, подозреваемых в финансировании террористических организаций. И "не позднее 5-го числа месяца, следующего за кварталом, на бумажном либо электронном носителях" банкиры отчитываются о принятых мерах перед Нацбанком.

Был ли таким образом материально обезврежен хоть один террорист - неизвестно. В ведомстве Григория Марченко молчат, ссылаясь на банковскую тайну и документы для внутреннего пользования. В Министерстве иностранных дел и Комитете национальной безопасности тоже не торопятся делиться с журналистами информацией. Все ждут официального документа, ратифицированного парламентом или подписанного президентом.

СПРАВКА "ЭК"

Усама бен Мухаммед бен Авад бен Ладен родился 28 июня 1957 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он был 17-м ребенком в семье, одним из 52 детей. Его отец, крупный строительный магнат, имел нескольких жен. Его мать - 10-я жена (Усама - ее единственный сын).

В конце 80-х годов Бен Ладен унаследовал 250 миллионов от своего отца Мухаммеда бен Ладена, преуспевающего саудовского бизнесмена и владельца созданной в 1931 году строительной империи "Сауди бен Ладен груп". В настоящее время его состояние оценивают в пределах от 200 до 500 млн долларов.

КСТАТИ

Имя "террориста №1" периодически связывают с Казахстаном. В западной прессе писали и пишут, что экономика нашей республики в небольшом количестве, но стабильно подпитывается деньгами Усамы бен Ладена и приближенных к нему организаций. Этим выводам поспособствовали несколько скандалов, которые, кстати, так и не нашли официального подтверждения.

Первый шум был поднят информационными агентствами по поводу того, что офис компании "Бен Ладен Групп" находится в ста метрах от резиденции президента в Астане. В частности, в российской "Независимой газете" этот факт объяснялся чуть ли не тесной дружбой Нурсултана Назарбаева с главным идеологом "Талибана" и "Аль-Каеды".

Однако никто не удосужился проверить, что саудовское многопрофильное предприятие "Сауди бен Ладен груп" никакого отношения к тому самому Усаме не имеет. Ведущая строительная компания Аравийского полуострова с семидесятилетней историей известна в мире тем, что именно она осуществила реконструкцию мусульманских святынь - главных мечетей в Мекке и Медине. И пособничество мировому терроризму в их инвестиционных проектах никак не значилось. Но вывеску с офиса в Астане все же сняли.

Потом в Париже свет увидела книга президента Международной обсерватории по терроризму Ролана Жакара "Во имя Усамы бен Ладена". Автор утверждал, что афганский террорист уже располагает несколькими примитивными ядерными бомбами, приобретенными у теневых торговцев в Казахстане. Это утверждение вновь подхватили международные средства массовой информации не последней величины. Руководители казахстанского Комитета национальной безопасности назвали эти обвинения "беспочвенными и голословными".

Агентство Ассошиэйтед пресс в конце прошлого года сообщило, что один из владельцев алматинского "Лариба-банка" Ясин Аль-Кади входит в список людей, подозреваемых в финансировании террористической деятельности Усамы бен Ладена. И что через вышеназванный банк проходили финансовые потоки "Аль-Каеды". Адвокаты господина Аль-Кади сообщили, что саудовского бизнесмена "ужаснуло и шокировало" это заявление. "Он никогда не участвовал, не поддерживал и не предоставлял денежных средств для осуществления экстремистских акций", - заявил тогда защитник Аль-Кади Питер Картер-Рак.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
"Добрый царь" В МГД 27.04.2002
...С чем всех и поздравляем 25.04.2002
Пожар в восьмом скором 25.04.2002
Ребята Булгакбаева подводят итоги квартала 23.04.2002
Менты на улицах: весеннее обострение 23.04.2002
Опиум - для народа 23.04.2002
Будет ученому наука 21.04.2002
Terror incognita 21.04.2002
В течение одного месяца дело Жакиянова может быть передано в суд 18.04.2002
Воруют… 18.04.2002

Новости ЦентрАзии


Дни рождения
в Казахстане:
18.08.17 Пятница
77. БИТИМБАЕВ Марат
72. МУКАТАЙ Ораз
72. САГИТОВ Абай
70. ГАРТМАН Владимиp
70. НУРУЛЫ Саламат
69. КОЙГЕЛЬДИЕВ Мамбет
69. ТУМАНОВ Бауыржан
66. СМАГУЛОВ Кайрат
65. ИВАНОВ Леонид
64. ЖУМАГУЛОВ Бакытжан
64. ЛЕФТЕР Виктор
63. АТЫГАЕВА Зекеш
61. САВАНКОВ Александр
60. ВЫБОРОВ Анатолий
59. СУЛТАНОВ Ахметжан
...>>>
19.08.17 Суббота
91. БАЦУЛА Александр
71. АШИРОВ Амангельды
69. АНДРЮЩЕНКО Александр
69. ТУТКУШЕВ Бексултан
67. БУКАНОВ Сайран
66. БАЙТЛЕСОВ Каиртай
64. УСКЕНБАЕВА Раиса
63. ТОЙБАЕВ Аскар
62. БЕЛОВИЧ Александр
62. САТЖАНОВ Кенжебай
59. ЖАНАЙДАРОВ Искандер
58. БАЙГАЗИЕВ Бекет
55. АБИЛОВ Елубай
55. ЖАНБИРОВ Молдагали
54. КАРИМОВА Шолпан
...>>>
20.08.17 Воскресенье
80. КАРАМАНОВ Узакбай
79. АБИЛЬГАЗИН Карим
73. АЛИГУЖИНОВ Сеpик
73. МЕДЕУОВ Есенгельды
71. ЕДРЕСОВ Каирлы
70. ШАЙМАНОВ Багдат
66. ЛИ Валерий
66. САТКАЛИЕВ Молдагали
65. АИПОВ Курмангалий
65. ШЕР Раиса
64. МУМИНОВ Талгат
63. БАЙМУРАТОВА Алтын
61. БОЛЫСБЕКОВ Марат
61. ФЕДОТОВ Виктор
60. КАСЫМЖАНОВ Темирбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz

КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050