Фарид ЮМАШЕВ, "Казахстанская правда", 6 февраля

Банк и скандал несовместимы, словно масло и вода. Но риск обычно красен платежом, да и на старуху бывает проруха... Короче, развеять все пестрые шумные версии об инциденте в офисе Нурбанка - на пользу и финансистам, и всем другим гражданам, будь они на сто двадцать процентов законопослушными. Тем более что инцидент уже получил юридическую оценку. Алматинским департаментом по борьбе с экономической преступностью (финансовая полиция) возбуждено уголовное дело по статье 308 УК РК "превышение должностных полномочий, совершенное с угрозой применения насилия". Вот что вчера рассказал "Казахстанской правде" первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, генерал-майор финансовой полиции Рустем Ибраимов, который проводил непосредственное расследование инцидента по самым горячим следам, допрашивал первых задержанных по этому уголовному делу...

- В тот вечер, 31 января, в АО "Нурбанк" велась служебная проверка. Поводом для нее стал крупный транш, несанкционированный акционерами. Пятью днями ранее, 26 января, председатель правления АО "Нурбанк" Гилимов и его заместитель Тимралиев по одной из банковских проводок перечислили 809 миллионов тенге. Именно эта операция и стала поводом для внутренней банковской проверки.

- Ее-то и пытались заблокировать полицейские, бойцы спецотряда быстрого реагирования?

- Так точно. Три офицера СОБР ДВД Алматы - Мусапиров, Жумашев, Оспанкулов - и старший сержант Сарыпбеков без каких-либо сопроводительных документов, игнорируя законные требования сотрудников охраны здания, вошли на территорию АО "Нурбанк".

- Кто первым обратился к вам, в финпол?

- Непосредственно руководители банка. Поскольку офицеры СОБР им заявили, что прибыли по поручению заместителя начальника ДВД Алматы.

- Зачем?

- Якобы для изъятия документов и установления местонахождения Тимралиева, который был в банке.

- Того самого Жолдаса Тимралиева, по поводу исчезновения которого сейчас так много шума?

- Да, именно его. Он во всей этой истории - самое слабое звено, поскольку на нем та самая проводка...

- Те, кто расследует уголовное дело, ищут Жолдаса? Ведь его супруга...

- Конечно, ищут. Тем более что супруга подала заявление об исчезновении мужа ровно на час позже самого инцидента в банке. Это зафиксировано. Уже в ночь на первое февраля все четыре сотрудника СОБР были задержаны следственно-оперативной группой и помещены в СИЗО ДКНБ по Алматы. И сразу же показали, что действовали по указанию своего командира, майора полиции Кыдыргожаева. Ну а тот, в свою очередь, на допросе с применением видеозаписи сказал, что выполнял устную команду заместителя начальника ДВД Самалихова. Он, как и Кыдыргожаев, арестован, находится в СИЗО ДКНБ. С санкции прокурора города проведены обыски в квартирах Гилимова, Тимралиева и Самалихова. По делу вынесены постановления о наложении ареста по конкретному платежному поручению от 26 января.

- Эти деньги вернутся в Нурбанк?

- Не факт, не факт... В субботу, третьего февраля, при выходе из офиса "Нурбанка" задержан некто Атретхан Нияз, уроженец Монголии. У него было 38 печатей и чековых книжек. А на месте его проживания, в поселке Узунагаш, обнаружены пистолет и 242 патрона. Факт, что как минимум 95 миллионов из этого транша уже обналичены в Алматы. Обналичены именно Атретханом...

- И что теперь, Рустем Анварович?

- Рутина. Следственные действия.

- Им может что-то помешать?

- Ну это вряд ли...

-----

Нурбанк намерен судиться со СМИ, распространяющими заведомо ложную информацию
АЛМАТЫ. 6 февраля. Kazakhstan Today

АО "Нурбанк" намерено судиться с руководителями средств массовой информации, санкционировавшими выпуск заведомо ложных сведений, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"АО "Нурбанк" считает необходимым напомнить об ответственности за распространение недостоверной и заведомо клеветнической информации. В этой связи Нурбанк обращается к представителям СМИ с настоятельной просьбой воздержаться от публикации непроверенных сведений. Банк также доводит до сведения руководителей СМИ, санкционировавших выпуск заведомой дезинформации и клеветы, что в этом случае будет обращаться в суд с иском о взыскании морального и материального ущерба с виновных лиц", - говорится в пресс-релизе банка.

Вместе с тем в документе указывается, что "в соответствии с общепринятой практикой руководство АО "Нурбанк" до окончания следствия намерено воздержаться от официальных заявлений и комментариев по данному вопросу, чтобы не мешать расследованию дела".

Как сообщалось ранее, 31 января на головной офис Нурбанка в Алматы было совершено нападение. "Департаментом Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью города Алматы в настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента", - напомнили в финансовом учреждении.

-----

Незаконные действия бойцов СОБРа пытаются прикрыть заинтересованные лица - финполиция
АЛМАТЫ. 6 февраля. Kazakhstan Today

Незаконные действия бойцов специального отряда быстрого реагирования, напавших на головной офис Нурбанка, пытаются прикрыть заинтересованные лица, заявил сегодня на пресс-конференции начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы Владимир Курбатов.

"Установлена попытка заинтересованных лиц "прикрыть" незаконные действия работников СОБРа [прибывших в банк] якобы по поступившему от Капашевой заявлению. Эти попытки продолжаются до сих пор", - заявил В. Курбатов.

Он пояснил, что бойцы СОБРа незаконно ворвались в здание Нурбанка 31 января в 18 часов 50 минут, а сообщение от Армангуль Капашевой - супруги бывшего первого заместителя председателя правления Нурбанка Жолдаса Тимралиева - поступило на пульт "02" в 19.52. "То есть за один час до подачи заявления", - пояснил В. Курбатов. Кроме того, по информации начальника финполиции, оперативный дежурный Медеуского РОВД показал, что никаких указаний сотрудникам СОБРа, в том числе по рации, он не давал и в здание Нурбанка их не направлял.

По словам В. Курбатова, позже бойцы спецотряда признались, что 31 января в 17.00 получили приказ своего командира и прибыли к офису банка по адресу: Достык, 38, там к ним в машину сел незнакомый мужчина, "который командовал их действиями". В. Курбатов сообщил также, что, по данным финполиции, "это бывший работник банка, который пока от следствия скрывается".

"В 21 час в Медеуский РОВД была направлена оперативно-следственная группа департамента, чтобы установить источник и время сообщения, на которое ссылаются сотрудники СОБРа. Однако сотрудники Медеуского РОВД отказались добровольно выдать книгу учета заявлений, сославшись на прямое указание руководства ДВД Алматы", - сообщил В. Курбатов. "Таким образом, сотрудники Медеуского РОВД воспрепятствовали законным требованиям следователя финполиции. что является отдельным предметом нашего расследования", - подчеркнул начальник финполиции.

Глава департамента рассказал также, что задержанный 4 февраля "сотрудник АО "Инвестиционная холдинговая компания", пытавшийся вынести финансово-хозяйственную документацию, 38 печатей и чековые книжки на получение денег от различных предприятий, "является сокурсником Гилимова (бывший председатель правления Нурбанка) по Москве и работал в аффилированной фирме в этом же здании".

"Сейчас Гилимов не в розыске, он находится у нас, с ним проводятся следственные мероприятия", - сообщил В. Курбатов. Кроме того, объявлен в розыск Ж. Тимралиев. "Мы его разыскиваем в связи с совершением финансовых преступлений", - пояснил начальник департамента. Вместе с тем, по сведениям В. Курбатова, из ДВД Алматы сегодня ночью поступила информация, что Ж. Тимралиев позвонил своей жене и "сказал, что не может появиться дома, ему нужно скрываться, так как финполиция возбудила в отношении него уголовное дело".

"У нас действительно много вопросов к бывшему руководству Нурбанка. В настоящее время от явки к следователю уклоняются более 10 человек, в том числе Тимралиев, Хасенов, Боразбаев, Абдуллин и др. Скрываются даже водители указанных лиц, к которым мы имеем технические вопросы", - сообщил финансовый полицейский.

Он сообщил также, что в настоящее время ведется проверка "более 40 предприятий, которые совместно с прежним руководством АО "Нурбанк" занимались финансовыми махинациями". Проверка самого Нурбанка ведется "только в том объеме, в котором подано заявление нынешнего руководства" финансового учреждения. "Мы собрали ту достаточную совокупность доказательств, которая позволяет нам ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Гилимова, Хасенова и Тимралиева", - сообщил В. Курбатов.

-----

Конфликт в Нурбанке - это серьезное уголовное дело, считает депутат Назарбаева
АСТАНА. 6 февраля. Kazakhstan Today

Конфликт в Нурбанке - это серьезное уголовное дело. Такое мнение высказала журналистам депутат мажилиса Дарига Назарбаева.

"Это хозяйственные вопросы, это уголовное дело на самом деле очень серьезное, и здесь нет никакой политики", - сказала Д. Назарбаева.

Д. Назарбаева напомнила, что в Нурбанке "не так давно сменилось руководство". "Пришло новое руководство. Началась аудиторская проверка (это практика совершенно нормальная для любых предприятий). Были выявлены определенные хозяйственные, финансовые нарушения", - сказала депутат.

"Насколько я знаю, бывший руководитель банка сегодня находится под домашним арестом. Поэтому все эти слухи о том, что он исчез или что его выкрали... Я не знаю, почему жена его не видит. Но это не наши вопросы. По людям, которые совершили разбойное нападение на банк, - они тоже все под стражей, заведено уголовное дело, и идет разбирательство", - отметила депутат.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что к ситуации в Нурбанке причастен ее супруг Рахат Алиев, Д. Назарбаева сказала: "Это очередные измышления, это попытка сейчас перевести обыкновенное уголовное дело в политическую плоскость".

-----

Кто сорвет банк?
Кенес ЖАСЛАНОВ, "Экспресс-К", 6 февраля

Начальник алматинского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), замначальника ДВД южной столицы взяты под стражу, десятки сотрудников СОБРа ДВД Алматы подали рапорты об увольнении, сообщило вчера информационное агентство Kazakhstan Today. Семья алматинского банкира намерена просить политического убежища в Европе.

Эти события начали закручиваться еще 18 января. В тот день, по словам супруги Жолдаса Тимралиева, первого зампредседателя правления АО "Нурбанк", один весьма высокопоставленный чиновник потребовал от Жолдаса содействия в приобретении контроля над бизнес-центром "Кен-Дала". Центр расположен в том же здании, что и сам головной офис Нурбанка в Алматы. Сам Жолдас, кстати, не являлся ни собственником "Кен-Далы", ни акционером Нурбанка. Когда-то, в момент приобретения "Кен-Далы" его нынешними владельцами, центр стоил около 20 миллионов долларов США. Сейчас, с ростом цен на недвижимость, его стоимость поднялась в 2-2,5 раза.

Жолдаса, по словам его жены Армангуль Капашевой (на фото), обманным путем вывезли в некий спортзал в Алматы. От него требовали позвонить владельцам "Кен-Далы", чтобы те передали его в собственность "кому надо". Жолдасу угрожали оружием, а ночь на 19 января он провел прикованным к тренажеру. Домой он пришел неузнаваемый, буквально посеревший, и на следующий день написал заявление об уходе из Нурбанка. Потому-то перед очередной встречей в Нурбанке с его руководством 31 января он и рассказал супруге, что с ним произошло в том спортзале и как ей нужно действовать в случае, если он не вернется. Он ушел около 15.00 , а в седьмом часу вечера Армангуль позвонила в полицию по телефону 02 и заявила, что ее супруга, возможно, насильственно удерживают в здании Нурбанка. Она позвонила и своему другу - заместителю начальника ДВД Алматы Нурлану Самалихову.

Дальше, по мнению журналистов агентства Kazakhstan Today, события развивались так. Офис Нурбанка в Алматы (Достык, 38) подвергся нападению группы вооруженных лиц. Нападавшие были нейтрализованы охраной банка и сданы представителям правоохранительных органов. Как выяснилось впоследствии, участниками нападения на банк оказались штатные сотрудники СОБРа ДВД Алматы. Начальник алматинского СОБРа Кадыргожаев и замначальника ДВД Нурлан Самалихов взяты под стражу, десятки сотрудников СОБРа ДВД Алматы подали рапорты об увольнении.

Около половины восьмого вечера 31 января заявление о пропаже мужа Капашева отнесла в Медеуское РУВД. По ее словам, некие сотрудники финполиции попросили дежурного РУВД не регистрировать ее заявление. Тем не менее номер заявление уже получило - 588. Ночь с 31 января на 1 февраля Армангуль провела дома с тремя детьми, закрывшись изнутри. Она не пускала внутрь ни сотрудников финансовой полиции, ни КНБ, ни РУВД. На следующий день она уже с сестрой Жолдаса Тимралиева вновь зарегистрировала заявление о пропаже Жолдаса. Руководство АО "Нурбанк" все это время игнорировало ее звонки. Наконец уже 2 февраля сотрудники финансовой полиции, представившись охранниками дома, попали в квартиру Тимралиева и провели там обыск. По их словам, обыск проходил в рамках возбужденного 31 января в отношении Тимралиева уголовного дела. Были изъяты финансовые отчеты, другие документы, а также личные фотографии Жолдаса.

В феврале супруга его больше не видела, и только в минувшее воскресенье он позвонил и быстро, отрывисто, словно рапортуя, как показалось супруге, сообщил, что на него финансовая полиция пытается "навесить какие-то суммы" и он вынужден скрываться. Армангуль убедилась, что это был действительно он, ее муж, но она считает, что этот звонок и это признание его сделать заставили. Жолдас, мол, настоящий мужчина и привык держать удар. Армангуль обратилась к президенту РК Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом. Также она заявила, что будет просить политического убежища на Западе.

Не менее странные события происходят сегодня и вокруг ближайшего соратника Жолдаса - председателя правления Нурбанка Гилимова. Он тоже пропал.

Мы попросили спрогнозировать развитие ситуации известного правозащитника Евгения Жовтиса:

- Сейчас, если это еще не сделано, то, судя по тем действиям, которые происходят, ситуация будет легализована. Они (Гилимов и Тимралиев. - К.Ж.) обнаружатся либо в финполиции, либо в комитете (нацбезопасности. - К. Ж.) как задержанные в рамках уголовного дела по подозрению в том, что на них "навесили". То, что он (Тимралиев. - К.Ж.) позвонил, - значит, что он жив. Второй тоже, скорее всего. И дальше они найдутся.

Если все, что сказано в заявлении, - правда, то это целый букет уголовных преступлений: от самоуправства до задержания лица и причинения ему вреда, уверен правозащитник.

- Я думаю, что мы втягиваемся медленно в полосу рейдерства, - считает он. - Это все происходит в рамках очень опасной тенденции, когда очевидно, что включается административный ресурс. Процесс очень тяжелый, и как на это будет реагировать наше бизнес-сообщество? Это потрясает основы экономической системы.

- Эта ситуация может стать поводом для получения политического убежища на Западе для семьи Армангуль и ее детей?

- Это очень сложный вопрос, они в данном случае не относятся к политическим фигурам. Но в определенных условиях, оказавшись за границей и обратившись за этим... Вспомните: от Гусинского до Березовского, семьи еще каких-либо олигархов или Невзлина. Люди получают, несмотря на то, что Ходорковского трудно причислить к каким-то явным политическим оппонентам, демократам.

P.S. От комментариев воздержались вчера и сотрудники финполиции, и пресс-служба Нурбанка. В ДВД города Алматы факс из нашей редакции, как выяснилось, поступил "неразборчивый" и "не читается"