29.12.2009 Дело Мухтара Аблязова обернулось тюрьмой еще одной дюжине бизнесменов
Управляющий директор БТА банка Багдатгали Тасибеков, заместитель директора департамента по работе с проблемными кредитами БТА Ермек Диканбаев, члены правления Темирбанка Айдос Мукатаев и Асхат Естаев, директор "Казахстанского коллекторского агентства" Жанибек Джумамухамбетов - приговорены к 8 годам лишения свободы

23.12.2009 Волшебная прачечная Аблязова, повелителя наличных. II
Это похоже на договор доктора Фауста с Мефистофелем: немедленная выгода, за которую придется платить убытками в долгосрочной и очень опасной перспективе…

20.12.2009 Волшебная прачечная Аблязова-повелителя наличных. I
Десятимиллиардные "откаты" в Америке наших дней считаются незначительными по сравнению с многотриллионной "черной дырой" в системе. В Казахстане издержки, связанные с расхищением активов в крупнейшем банке страны - это открытая рана для населения и его доходов, которая будет кровоточить еще многие годы

10.12.2009 Мухтару Аблязову распугали всю рыбу
БТА-банк арестовал часть проекта по строительству океанариума на Поклонной горе

02.12.2009 В райсуде Алматы по делу 12 экс-сотрудников БТА допрошен бывший сообщник Аблязова
По словам адвоката, Р. Ризоев пояснил на допросе, что не имел никакого отношения к созданию подставных фирм и что был введен в заблуждение М. Аблязовым. Свидетель также пояснил, что Аблязов использовал его подпись для создания подставных компаний, через которые экс-глава БТА отмывал свои деньги

30.11.2009 Пока сбежавшие за рубеж бывшие чиновники и банкиры не откликнулись на предложение Назарбаева вернуться на родину
К.Мами: Работа по нашей линии проводится. Это относится к некоторым фигурантам дела, связанного с хищением в БТА банке. Как известно, двое бывших сообщников М. Аблязова - Рифат Ризоев и Элеонора Серго по указанному делу обратились в органы прокуратуры и вернулись в Казахстан. Мы приняли их заявления. Сейчас ведется с ними работа

27.10.2009 В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Аблязова
Находящаяся ранее в международном розыске по уголовному делу по фактам хищений в БТА банке и Темирбанке, работник управления корпоративного бизнеса банка Элеонора Серго добровольно вернулась в Казахстан из Украины

13.10.2009 МВД РФ вышло на след казахстанского банкира
Мухтар Аблязов обвиняется в России в мошенничестве с имуществом АО "БТА Банк"

09.10.2009 Английский суд отклонил ходатайство М.Аблязова и других соответчиков, требуя раскрытия информации об их активах по всему миру
Обвиняемые выступили с возражением по данному требованию на основании того, что, помимо других причин, эта информация может быть использована сотрудниками казахстанской полиции или прокуратуры для привлечения их к ответственности за правовые нарушения

29.09.2009 Объявленный в розыск сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
1 апреля Ризоев на основании постановления Медеуского районного суда Алматы о его аресте был задержан на Украине и помещен под стражу в киевском следственном изоляторе. Под влиянием Аблязова, ранее Р. Ризоев обратился с жалобой в международный Страсбургский суд…

11.09.2009 "Необходимо усиление государственного и общественного контроля за подписанием контрактов с иностранными компаниями"
С.Жалыбин: …Аблязов уже не останавливался. По моим наблюдениям, где он прошел - там ищи криминал, вряд ли ошибешься. Он и в БТА Банке "отличился", и в истории с "Казатомпромом" замешан

02.09.2009 "Скрывшихся беглецов – Мухтара Аблязова и его сообщников - никто ждать не собирается!"
С.Ихсангалиев: Критика по вопросам расследования по АО "БТА банк" концентрируется только на страницах только одного оппозиционного издания. Отношусь к ним с пониманием. Зачастую авторы, видимо, просто обязаны в любом случае давать негативный отклик. Этот фактор давно уже известен следователям и воспринимается с юмором

31.08.2009 БТА идет по следу
Власти Казахстана добиваются ареста активов бывших руководителей БТА-банка во главе с Мухтаром Аблязовым. Российский БТА-банк это не затронет, поскольку Аблязову он не принадлежит, уверяет представитель банка

28.08.2009 Прекращено уголовное дело в отношении родственника Аблязова
Уголовное дело в отношении Т. Дюсембекова прекращено по ст. 65 УК РК "оказание содействия следствию в раскрытии или расследовании преступлений, совершенных организованной преступной группировкой"

28.08.2009 Высокий Суд Англии в качестве обеспечительной меры по иску АО "БТА Банк" (Казахстан) издал приказ о замораживании всех активов, принадлежащих М. Аблязову и другим соответчикам
Данная мера была принята Высоким Судом на основании свидетельств Банка о том, что указанные лица только в рамках этого дела мошенническим путем вывели из БТА около 300 млн. долларов США, заключив в течение прошлого года ряд сомнительных сделок в пользу компании, втайне контролируемой бывшим руководством Банка

10.08.2009 АФН не оказывало давления на аудиторов БТА
Сейчас из Аблязова делают народного героя. Хотя создавать собственный бизнес непрозрачными путями - аморально, считает Елена Бахмутова

07.08.2009 Рейдерская атака Аблязова на "Оранту" провалилась
Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг не принимала, не готовила и не обсуждала решения о введении временной администрации в ОАО "Национальная акционерная страховая компания (НАСК) "Оранта"

07.08.2009 Арестовано более 900 квартир экс-банкира М.Аблязова
3 августа межведомственной следственной группой передано в прокуратуру г. Алматы уголовное дело по факту хищений в АО "БТА Банк" и АО "Темирбанк" для рассмотрения вопроса о предании обвиняемых лиц суду

05.08.2009 Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?
Беглец Аблязов при поддержке российского олигарха Григоришина пытается вывести из-под контроля БТА-Банка крупнейшую украинскую страховую компанию

29.07.2009 Ставленник мошенника Аблязова нашелся в Украине
Под руководством Токтомушева, филиал "Евразии" в Украине совершал ряд сомнительных сделок с недвижимостью. Например, в конце 2008 года из БТА (Казахстан) в БТА (Украина) был передан ряд проектов, нуждающихся в рефинансировании…

27.07.2009 Мухтар Аблязов нашел БЮТовского покровителя
Представители казахского БТА Банка считают, что снятый киевским хозяйственным судом арест 39,99% акций БТА Банк (Украина) будет восстановлен апелляцией

20.07.2009 Два противника президента Казахстана: две правды
Несмотря на скандальный запрет Генеральной прокуратуры, самым читаемым бестселлером последних месяцев стала книга "венского сидельца" Рахата Алиева. Точно также как в свое время страна зачитывалась мемуарами другого опального экс-чиновника и бизнесмена Мухтара Аблязова…

17.07.2009 "Неполное раскрытие структуры собственности БТА привело к развалу банка"
Т.Бравенек: Структура собственности БТА не раскрывалась в течение последнего периода - пяти-шести лет - и было лишь известно, что господин Аблязов "контролирует" банк, но это не было раскрыто общественности

15.07.2009 Завершено расследование части эпизодов преступной деятельности по хищению средств АО "БТА Банк" и АО "Темир банк"
10 и 11 июля следственной группой по уголовному делу предъявлено обвинение по фактам хищения средств указанных банков путем незаконной выдачи кредитов группе из 9 специально созданных Аблязовым и Жаримбетовым компаний на общую сумму свыше 83 миллиарда тенге

08.07.2009 Большой казахский махинатор
Дело "БТА" уже стало международным и аферы "Аблязова и Ко" вскрываются в разных странах. Дело дошло и до Украины, где недавно украинская сторона "БТА Банка" стала заявлять о попытках казахских акционеров якобы незаконно завладеть 39,99% акций ОАО "БТА Банк" (Украина)

03.07.2009 Офшорки Аблязова устроили междусобойчик с украинским "БТА Банком"
2 июля начнется рассмотрение в суде первой инстанции дела по иску Генеральной прокуратуры Казахстана о многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и превышении полномочий экс-руководства АО "БТА Банк" (Казахстан)

01.07.2009 Кредиторы "Еврокоммерца" потеряли надежду
В деловом сообществе уверены, что реальными управленцами бизнеса остаются бывшие топ-менеджеры "Еврокоммерца" Артур Трофимов и Александр Волков, которые ранее входили в команду Мухтара Аблязова, недавнего владельца БТА Банка в Казахстане, а сейчас работают в структурах ИПГ "Евразия"

01.07.2009 Большие игры вокруг большой политики
С.Жалыбин: Когда я стал знакомиться с тем, что происходит вокруг ареста Мухтара Джакишева, то обратил внимание вот на что. Определенные политические круги вырвали из конкретной ситуации два, на мой взгляд, надуманных звена: связь Джакишева с Аблязовым и проходящий сегодня передел собственности

29.06.2009 "БТА Банк Украина" или Аблязов Мухтар & Co?
Казахскому "Березовскому" не дает покоя спокойствие украинских вкладчиков.

23.06.2009 Английское начало Мухтара Аблязова
На этой неделе произошло два события, которые, казалось бы, не имеют друг к другу никакого отношения, однако связь между ними прослеживается вполне закономерная

11.06.2009 Марченко предупредил три казахстанских банка, ведущих агрессивную рекламную политику, о возможных последствиях
"У нас сейчас появилось очень много агрессивной рекламы со стороны нескольких банков, скажем так, не первого эшелона. С моей точки зрения и исходя из моего 15-летнего опыта в этой области, это очень сильно похоже на то, чем занимался "Валют-Транзит" при Беляеве, "Альянс Банк" при Ертаеве и "ТуранАлем" при Аблязове, и, к сожалению, последствия могут быть похожими"

04.06.2009 "При Аблязове в БТА существовал целый департамент, прятавший кредиты"
А.Дунаев: Амбициозность и гигантомания проектов бывшего главы БТА Мухтара Аблязова очень просто прослеживается по материалам российской прессы, где пиарился он сам и все его проекты, которые и приписывались ему, хотя по формальным документам к БТА они не имели никакого отношения

02.06.2009 Спецслужба отвергает утверждения в политической мотивированности дела в отношении экс-главы "Казатомпрома"
К.Бекназаров: Распространяемые через СМИ утверждения о том, что увольнение с должности президента "Казтомпрома" господина Джакишева, а в последующем его арест являются неким политическим заказом, преследованием его за какие-то старые связи с Рахатом Алиевым и Мухтаром Аблязовым, абсолютно беспочвенны

15.05.2009 "Работа в отношении БТА Банка ведется активно"
С.Нурпеисов: Ведется работа по установлению имущества М. Аблязова на территории стран СНГ и дальнего зарубежья

23.04.2009 Экс-чиновник и известный финансист Какимжанов опровергает слухи о своем аресте
Сам З. Какимжанов отрицает свою причастность к делу М. Аблязова и якобы свой арест по этому делу. "Меня никто не арестовывал, и счета банковские не блокировал. Все это слухи!", - заявил он

22.04.2009 Наложен арест на имущество, принадлежащее Аблязову и его доверенным лицам
Органами предварительного следствия были установлены и арестованы принадлежащие Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном жилом комплексе, 8 офисных помещений в центре Алматы, 25 автомобилей и другое имущество. В Специализированный районный экономический суд Алматы органами прокуратуры были поданы 19 исков

20.04.2009 Глава Нацбанка рассказал, какие суммы просили бывшие руководители БТА накануне установления контроля со стороны государства
Просьба со стороны руководства БТА заключалась в выделении $1 млрд 200 млн до конца года без каких-либо залогов под честное слово г-на Аблязова. Когда "было вежливо объяснено, что это "честное слово" не имеет веса в этом кабинете", банк нашел в тот же день залогов на Т7,5 млрд, соответствующий кредит был выделен Нацбанком…

06.04.2009 Закон воздаяния
Следствие по делу бывших руководителей БТА Банка вызывает широкий общественный интерес. По мере расследования всплывают все новые факты. Уже известны имена и местонахождение практически всех членов организованной преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым

30.03.2009 Девелопер с физическим лицом
Преступные схемы Аблязова вышли за пределы страны

25.03.2009 "По материалам предварительного следствия в отношении бывшего председателя Совета директоров АО "БТА Банк" М.Аблязова"
Генеральным Прокурором РК образована межведомственная следственная группа из числа следователей Комитета национальной безопасности, Агентства финансовой полиции и Министерства внутренних дел, возглавляемая специальным прокурором

24.03.2009 Расследуется уголовное дело в отношении экс-руководства АО "БТА Банк"
По данным Генпрокуратуры, Аблязовым использовались схемы многократной перепродажи собственных земельных участков при помощи кредитов, полученных в "БТА Банке", кроме того, он и его доверенные лица незаконно выдавали кредиты специально созданным казахстанским и оффшорным компаниям

17.03.2009 Глава "Казатомпрома" опроверг информацию об аресте своего родного брата
М.Джакишев: Никто его не задерживал. Хотя год назад пытались оказать на него давление, но не по делу Аблязова, а по "рахатгейту". Как известно, мой брат занимал должность заместителя председателя налогового комитета. И был опрошен на суде только в качестве свидетеля

11.03.2009 Возбуждено уголовное дело
Основаниями для возбуждения уголовного дела послужили факты отмывания подозреваемыми незаконно полученных денежных средств АО "БТА Банк" в период руководства им Аблязовым, путем выдачи кредитов фиктивным фирмам под залог одних и тех же земельных участков

10.03.2009 Банкир - под колпаком?
КазТАГ сообщило о том, что правоохранительные органы якобы возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя совета директоров "БТА Банка" Мухтара Аблязова и бывшего заместителя председателя правления этого же банка Жаксылыка Жаримбетова

06.03.2009 Против бывшего главы "БТА-Банка" Мухтара Аблязова возбуждено уголовное дело
М.Аблязов и Ж.Жаримбетов объявлены в межгосударственный розыск по линии Интерпола. В пресс-службе генеральной прокуратуры не подтвердили, но и не опровергли эту информацию

19.02.2009 Мухтар Аблязов консервирует стройку
Бизнесмен закрывает девелоперские компании в России

13.02.2009 БТА приступает к реализации государственных программ
А.Дунаев: Решить проблемы за два дня невозможно. И в этом смысле заявление Аблязова считаю не совсем этичным. Он должен прекрасно понимать, что здесь работают те же сотрудники, которые работали с ним. И мера ответственности, за те решения которые им принимались, безусловно, он должен понимать лежит на нем

06.02.2009 "В субботу из БТА банка лояльные Аблязову люди вывезли две машины с документами"
Г.Марченко: менеджмент, лояльный бывшему руководству банка, пытается перевести зарубежные активы банка на счета других компаний

05.02.2009 "У Аблязова было 0% акций БТА"
Г.Марченко: Когда говорят, что это рейдерство, это просто наклеивание ярлыков, никакого рейдерства нет и никому этого не надо. Просто господину Аблязову неоднократно предлагалось продавать активы, рефинансировать свои проекты за границей и эти деньги ввести в банк в виде капитала. Этого сделано не было

03.02.2009 Аблязов закатил истерику
Народная партия "Алга!" считает, что подобные действия правительства, Нацбанка и АФН РК в интересах отдельных высокопоставленных олигархов наносят существенный вред экономике страны

03.02.2009 Правительство приняло предложение АФН РК о выкупе контрольного пакета акций АО "БТА Банк"
Приказом Агентства от 2 февраля отстранены от выполнения служебных обязанностей Председатель Совета директоров Аблязов М.К. и Первый Заместитель Председателя Правления Жаримбетов Ж.Д. в связи с признанием их действий не соответствующим интересам вкладчиков и кредиторов Банка и требованиям действующего законодательства

02.02.2009 Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости
Компании "Евразия Логистик" (Москва, Екатеринбург) с выручкой в 100 млн. долларов заняла тринадцатое место. "Евразия Логистик" входит в группу "Евразия" Мухтара Аблязова, банкира из Казахстана

21.01.2009 Рабочий график Главы государства
Нурсултан Назарбаев принял Мухтара Аблязова, Марата Тажина и французского сенатора Эмери де Монтескью